通过此类关系链条能够轻易扩展成规模极大的群体，此时能否认定行为人面向不特定对象进行集资，就是一个难以得出结论的问题。在失控含义层面进行解读，不特定对象无非是 。这意味着司法实践必须以社会性条件为核心，整体把握四特征，才能真正把握非法集资犯罪的内涵，而不能拆分适用。 所谓四特征的拆分适用主要表现为将错误 ...
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股票、债券罪来处罚，而只能以集资诈骗罪来处罚。因此，起草人认为集资诈骗罪是非法集资犯罪的加重罪名。[9] 2.非法集资活动的定义。既然《刑法》中 主要理由。 [29]参见江苏省南京市人民检察院诉许官成、许冠卿、马茹梅集资诈骗案，载《最高人民法院公报》2009年第10期。 [30]同注[29]。 [31 ...
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股票、债券罪来处罚，而只能以集资诈骗罪来处罚。因此，起草人认为集资诈骗罪是非法集资犯罪的加重罪名。[9] 2．非法集资活动的定义。既然《刑法》中 。 此后，最高人民法院、最高人民检察院、公安部、中国证监会联合发布的《关于整治非法证券活动有关问题的通知》（证监发[2008] 1号）对此确认，并进一步规定 ...
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应当认定为“数额巨大”；数额在500万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。 联席会议办公室以及公安部经侦局有关负责人回答了记者的提问。 据介绍，近年来，非法集资犯罪活动猖獗，案件数量居高不下，据统计，2005年至2010年6月， ...
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获得的实物和货币回报，应当予以扣除。第二十七条 非法集资行为涉嫌犯罪的，应当移送公安机关。非法集资犯罪案件涉案财物的处置依照有关法律法规等规定执行，处置 不改正或者情节严重的，责令停产停业，由原发证机关吊销许可证或者营业执照，并处集资金额1倍以上5倍以下的罚款。对直接负责的主管人员和其他直接责任人员处 ...
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材料移送公安机关或者检察机关。 人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。 公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行 ...
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材料移送公安机关或者检察机关。 人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关或者检察机关。 公安机关、人民检察院、人民法院在侦查、起诉、审理非法集资刑事案件中，发现与人民法院正在审理的民事案件属同一事实，或者被申请执行 ...
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刑一庭法官助理 尹士强 省法院刑一庭法官助理 为有效打击非法集资犯罪活动，指导非法集资犯罪案件的审判工作，根据刑法、刑诉法及相关法律法规、司法解释， “由查封、扣押、冻结机关依法处理”或者“由涉案资产处置小组依法处理”。 涉案财产或者集资参与人人数众多的，可以不在判决主文中详细列明，但应当在阅卷笔录中 ...
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22日最高人民法院审判委员会第1502次会议通过）为依法惩治非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动，根据刑法有关规定，现就审理此类刑事案件具体应用 为“数额巨大”；数额在100万元以上的，应当认定为“数额特别巨大”。单位进行集资诈骗，数额在50万元以上的，应当认定为“数额较大”；数额在150万元 ...
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等情形。三、关于“社会公众”的认定问题下列情形不属于《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条第二款规定的“针对特定对象 移送公安机关或者检察机关。人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法集资犯罪嫌疑的，应当裁定驳回起诉或者中止执行，并及时将有关材料移送公安机关 ...
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