企业债券罪，第一百九十二条的集资诈骗罪[2]。2011年《非法集资解释》对非法吸收公众存款、集资诈骗等非法集资犯罪活动做出了详细的规定。该解释认为， ，以擅自提高利率的不法方式吸收公众存款，严重扰乱金融秩序的，也应以非法吸收公众存款罪论处{12}。借用合法经营的形式吸收资金的具体表现形式多种多样，此种 ...
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非法集资犯罪主要包括非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪和擅自发行股票、公司、企业债券罪。这类犯罪由于涉案人数众多而影响大、危害深，如果处理不好，将 的职工，包括聘任、雇佣的人员。但对于受领导指派或奉命而参与实施了一定犯罪行为的人员一般不宜作为直接责任人员追究刑事责任。这里对于其他直接责任人员如何把握其具体 ...
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领导小组赣高法〔2017]189号《关于办理非法集资刑事案件的指导意见》） 涉嫌非法集资犯罪，但有可能对符合返还集资款项的，可以暂缓刑事立案。对于能够 企业的实际状况和辩护律师介入案件的时间早晚等因素而定。 三、免于刑事处罚 非法吸收或者变相吸收公众存款，主要用于正常的生产经营活动，能够及时清退所吸收 ...
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非法集资犯罪相关司法解释和经典案例【金融犯罪的司法解释】一、2014.03.25最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见 使用欺诈手段实际获取了贷款或者贷款到期不能归还，就认定行为人主观上具有非法占有贷款的目的，而应坚持主客观相一致的原则，具体情况具体分析。在 ...
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期限内以货币、实物以及其他方式向出资人还本付息或者给予回报的行为。为了惩治非法集资犯罪活动，最高人民法院会同中国银监会等有关单位，研究制定了《关于审理非法集资 非法集资行为，即使存在欺诈行为，也只可能构成合同诈骗等罪名，而不能构成集资诈骗罪。本文不赞同这一观点，理由有三：一是投资额的概念不等于投资能力 ...
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及时的抉择，切莫投机钻营耍小聪明，如此方可保全自己，长久生存、发展。不然，非法集资犯罪的那顶大帽始终在空中盘旋，他往往量体裁制做到恰到好处，也常常在你 的亲戚是否可以从轻减轻处罚，是可以争取到不予刑事追诉，甚至是否可以争取到不宜按犯罪处理等问题要考虑的因素。 因此，限于您提供的信息有限，在此不便做唯一 ...
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，频频引发聚众上访等大规模群体性事件和受害群众自杀等恶性事件。 第二，当前非法集资犯罪活动持续高发，涉及各个领域，形势严峻。相关数据显示，2005年至2010 国务院证券监督管理机构核准；未经国务院证券监督管理机构核准，擅自募集基金，构成犯罪的，依法追究刑事责任。据此，《解释》第七条明确规定，违反国家 ...
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、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。 二、关于单位犯罪的认定问题 单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位 十二、关于国家工作人员相关法律责任问题 国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任： （一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌 ...
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专用名称老百姓接触得并不多，因此，社会上哪些是合法的金融机构、哪些是非法的,老百姓知之甚少，很多人甚至都不知道银行、农村信用社、农村基金会和供销合作社 金融的监管力度，探索金融监管部门和相关政府部门相结合的监管模式，构建预防非法集资犯罪的网络。对于一线把关的行业主管和监管部门，应赋予其相应处置权限， ...
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、办法、实施细则等规范性文件的规定予以认定。二、关于单位犯罪的认定问题单位实施非法集资犯罪活动，全部或者大部分违法所得归单位所有的，应当认定为单位犯罪 。十二、关于国家工作人员相关法律责任问题国家工作人员具有下列行为之一，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任：（一）明知单位和个人所申请机构或者业务涉嫌非法 ...
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