对内对外的投资、收入、支出互相交叉，手续不清。典型例子如娱乐公司1998年审计报告载明，将对装饰公司欠款7392万元和对房屋公司欠款1086万元转为两公司对 ，并委托装饰公司同中行蜀都支行签订有关法律文件并办理相关手续，并于1999年11月18日重新确立了借款、担保关系，包括完成《最高额抵押合同》的 ...
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对内对外的投资、收入、支出互相交叉，手续不清。典型例子如娱乐公司1998年审计报告载明，将对装饰公司欠款7392万元和对房屋公司欠款1086万元转为两公司对 ，并委托装饰公司同中行蜀都支行签订有关法律文件并办理相关手续，并于1999年11月18日重新确立了借款、担保关系，包括完成《最高额抵押合同》的 ...
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、律师尽职调查的方法 律师尽职调查，可以通过收集文件资料、与目标企业管理层和相关业务人员面谈、与相关方核对事实、实地考察等方式进行。一般来说，律师先应当编制 例如对资金使用的监管，如果企业违背了资金使用的约定，可以要求其承担相应的合同违约责任。另外还可以约定一些特别的权利，如优先股权，即与全体股东约定 ...
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的11 亿元的债务提供担保，而公司本身资产总共才9 亿元[5]. 9. 公司委托关联人进行风险投资。关联人利用公司资金投资，盈利则享有利润分成，亏损 上市公司拟与关联方达成的董事利益冲突交易总额高于3000 万元或上市公司最近经审计净资产值的5 %以上的，公司董事会必须在作出决议后两个工作日内予以公告 ...
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审查对方的资信能力。比如注册资本，投资额，年检情况，企业的商业信用和资产情况，审计报告等。如有必要，可以到相关政府部门如工商局了解相应的具体情况。二、签约 有关法律规定，如能证明公章、空白介绍信或合同是被盗的，企业不承担责任。因此，企业应管好公章、合同专用章、业务介绍信、空白合同书等关键的重要物品。（ ...
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便利，故意编造未曾发生的保险事故进行虚假理赔，骗取保险金归自己所有。按照保险合同约定，在保险期限内一旦发生保险事故，保险人有义务向投保人、被保险人或者受益人理赔 得逞的。因此，我们要花大力气完善稽核、审计等内部控制机制，完善贷款、结算、外汇、现金和财务各项业务的监督制约机制。加强风险防范，纠正违规经营 ...
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9月，刘越被公司股东会先后免去上述职务。 2012年3月22日，原告委托律师事务所致函被告，请求被告于2012年4月15日前安排原告及其指定的会计师查阅 股东MJF设立的AFI及ETC之间存在大额关联交易，这些关联公司经营与被告相同的业务并限制被告在市场上直接销售产品，剥夺了本应属于被告的商业机会，其 ...
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9月，刘越被公司股东会先后免去上述职务。 2012年3月22日，原告委托律师事务所致函被告，请求被告于2012年4月15日前安排原告及其指定的会计师查阅 股东MJF设立的AFI及ETC之间存在大额关联交易，这些关联公司经营与被告相同的业务并限制被告在市场上直接销售产品，剥夺了本应属于被告的商业机会，其 ...
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9月，刘越被公司股东会先后免去上述职务。 2012年3月22日，原告委托律师事务所致函被告，请求被告于2012年4月15日前安排原告及其指定的会计师查阅 股东MJF设立的AFI及ETC之间存在大额关联交易，这些关联公司经营与被告相同的业务并限制被告在市场上直接销售产品，剥夺了本应属于被告的商业机会，其 ...
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9月，刘越被公司股东会先后免去上述职务。 2012年3月22日，原告委托律师事务所致函被告，请求被告于2012年4月15日前安排原告及其指定的会计师查阅 股东MJF设立的AFI及ETC之间存在大额关联交易，这些关联公司经营与被告相同的业务并限制被告在市场上直接销售产品，剥夺了本应属于被告的商业机会，其 ...
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