风险、法律风险、道德风险极易存在，消费者则是风险的最终承担者。例如，借机欺诈（注：例如，在订立预付式消费合同之初，经营者以种种优惠条件吸引消费者， ：前者包括礼品卡的到期日、金额、相关费用、消费者可能如何获得有关他们的卡或其他客户服务的其他信息等内容；后者包括发卡人名称、使用范围、发行人义务、如何解决 ...
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二、虚报注册资本案（刑法第158条） 申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的， 发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。 三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第187条） 银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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客户资信调查知识和资信判断知识之后，基本上可以杜绝客户刑事犯罪中合同诈骗或者客户以合同这一合法形式掩盖欺诈事实的现象。 营销人员掌握了合同签订技巧之后，就会 权利的处理这一类授权事宜，公司更应慎重管理，不可盲目授权，例如，应付客户的产品质量问题处理、索赔事宜处理等等的授权。 合同登记保管。合同属于重要 ...
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第一百五十八条【虚报注册资本罪】申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，虚报注册资本数额巨大、 交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，情节严重的，对单位判处罚金，并对其 ...
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二、虚报注册资本案（刑法第１５８条）申请公司登记使用虚假证明文件或者采取其他欺诈手段虚报注册资本，欺骗公司登记主管部门，取得公司登记，涉嫌下列情形之一的，应予 违法发放贷款，造成直接经济损失数额在一百万元以上的。三十五、用账外客户资金非法拆借、发放贷款案（刑法第１８７条）银行或者其他金融机构的工作人员 ...
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受经济利益的驱动，编造保险事故而骗取保险金的，即属于违反诚实信用原则的保险欺诈行为。所谓编造未曾发生的保险事故，是指保险事故在实际没有发生的情况下， 对保险欺诈行为人人自知其害。充分运用保险法律武器打击保险欺诈行为。对典型案例暴光，使广大客户明确责任，警钟长鸣。 参考文献 1、陈光中主编：《刑事法学》 ...
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如有丧失，非法占有人完全可以和无良的商业银行等金融机构恶意通谋或以欺诈的方式冒领票面金额。从实际生活中的银行结算活动来看，转账票据从来就没能 (3)在证明违反有约束力的停付指示是否造成损失和损失的数额时，举证责任由客户承担。 [8] 美国的诉讼救济制度有着不同于统一法系的特色，我国1995年《票据法》 ...
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。 [3] //www.sec.gov/answers/transferagent.htm，最后访问于2010年4月15日。 [4]廖凡，《证券客户资产风险法律问题研究》，北京大学出版社2005年11月版，第13页。 [5] 屠光绍主编：《 ...
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，加大了银行信贷的风险，从而使一些道德水平不高的人有机可乘，导致各种恶意欺诈银行骗取资金或不按期还款的事件时有发生。客户分组不细，针对性不强；客户的 产业和行业，对农业产业化龙头企业加大贷款投放力度。 2、关注行业风险，做好客户结构调整。目前，国家仍把解决部分行业产能过剩问题作为宏观调控和产业结构调整 ...
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应负的责任、如何管理现金流、如何防止商业网点借代理银行业务进行舞弊或欺诈。 【注释】 [1]V. LEELADHAR, Taking Banking Services to the Common Man-Financial Inclusion, Reserve Bank of India ...
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