向他人借款应如何定性问题上，有四种不同意见[2]： 第一种观点认为：李某涉嫌诈骗罪，诈骗对象为何某汽车租赁有限公司，诈骗金额为该汽车的价值4万元。理由是 第八条规定的行为，具有下列情形之一的，应当认定其行为属于以非法占有为目的，使用诈骗方法集资：（1）携带集资款逃跑的；（2）挥霍集资款，致使集资款无法 ...
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其有罪，出借人起诉请求担保人承担民事责任的，人民法院应予受理。本条从程序上确立了借款人涉嫌或者构成刑事犯罪时出借人起诉担保人的“民刑分离”司法处理原则。第二，在民间借贷涉嫌刑事犯罪的案件中，较多表现为数个借款行为叠加后转化为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等犯罪的情形。非法吸收公众存款 ...
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诈骗是指以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相骗取他人财物。从目前我国刑法典中的相关罪名来看，凡是有关诈骗一词的概念如金融诈骗、合同诈骗、集资诈骗等都 保证司法行为在程序与实体上的公正。承认间接正犯，将法院的行为完全合法化涉嫌为法院开脱。诉讼欺诈行为实施者对法院实施欺诈造成的危害结果理应承担法律责任，但 ...
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办理盗窃案件具体应用法律若干问题的解释》第1条。 (33)高艳东：《诈骗罪与集资诈骗罪的规范超越：吴英案的罪与罚》，《中外法学》2012第2期。 据此，本案被告人成立赌博罪，其理由大致是，被告人和被害人之间，是非法的赌博关系，两方都涉嫌违法，都不值得保护。参见最高人民法院研究室1991年3月12日《 ...
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机构。法规执行部的使命是要通过有效的监察及执法（纪律处分）行动，遏止非法或不当活动，从而保障投资者及维持香港市场的廉洁稳健。 法规执行部的主要职责 设立了股份登记机构纪律委员会和股份登记机构纪律上诉委员会，来负责就股份登记机构涉嫌违反纪律事宜进行初步研讯、作出裁决及上诉复核。香港证监会2003年11月 ...
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某偏僻山村为致富欲修建一出山公路，在没有资金的情况下由村委会向每户村民集资50元，共凑2100元钱。村长为节约决定自制炸药，买来部分原料造出 犯罪概念的理论预设中解决。 ⒀按最高人民法院2001年5月15日发布的《关于审理非法制造、买卖、运输枪支、弹药、爆炸物等刑事案件具体运用法律若干问题的解释》规定 ...
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了《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的通知，针对办案实际中存在的证据收集、审查、判断 既没有法律依据又缺乏事实根据而明显不公的，检察机关应当依法提出抗诉，并对涉嫌职务犯罪的法官依法立案侦查，维护死刑复核活动的严肃性和公正性。 3．最高人民法院 ...
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了《关于办理死刑案件审查判断证据若干问题的规定》和《关于办理刑事案件排除非法证据若干问题的规定》的通知，针对办案实际中存在的证据收集、审查、判断 既没有法律依据又缺乏事实根据而明显不公的，检察机关应当依法提出抗诉，并对涉嫌职务犯罪的法官依法立案侦查，维护死刑复核活动的严肃性和公正性。 3．最高人民法院 ...
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定期抽查制度，及时发现和处理有关问题；对于辖区内典当行发生的盗抢、火灾、集资吸储及重大涉讼案件等情况，应当在24小时之内将有关情况报告上级商务主管部门 发现典当行有违反本办法行为的，应当进行调查、核实，并相互通报查处结果；涉嫌构成犯罪的，商务主管部门应当及时移送公安机关处理。 第六十九条 商务主管部门 ...
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定期抽查制度，及时发现和处理有关问题；对于辖区内典当行发生的盗抢、火灾、集资吸储及重大涉讼案件等情况，应当在24小时之内将有关情况报告上级商务主管部门 发现典当行有违反本办法行为的，应当进行调查、核实，并相互通报查处结果；涉嫌构成犯罪的，商务主管部门应当及时移送公安机关处理。 第六十九条 商务主管部门 ...
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