6 个月，并处罚金人民币21000 元，驱逐出境。该案在移送审查起诉时只认定涉嫌走私毒品一个罪名，但检察机关审查认为，王某随身携带的30 张国际信用卡 行为人仅仅是购买了他人的信用卡并没有使用的，则符合妨害信用卡管理罪中的非法持有他人信用卡的情形，构成妨害信用卡管理罪。如果行为人购买的他人信用卡并冒充 ...
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6 个月，并处罚金人民币21000 元，驱逐出境。该案在移送审查起诉时只认定涉嫌走私毒品一个罪名，但检察机关审查认为，王某随身携带的30 张国际信用卡 行为人仅仅是购买了他人的信用卡并没有使用的，则符合妨害信用卡管理罪中的非法持有他人信用卡的情形，构成妨害信用卡管理罪。如果行为人购买的他人信用卡并冒充 ...
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年6 个月，并处罚金人民币21000 元，驱逐出境。该案在移送审查起诉时只认定涉嫌走私毒品一个罪名，但检察机关审查认为，王某随身携带的30 张国际信用卡均 仅仅是购买了他人 的信用卡并没有使用的，则符合妨害信用卡管理罪中的非法持有他人信用卡的情形，构成妨害信用卡管理罪。如果行为人购买的他人信用卡并冒充 ...
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多名大学生身陷传销泥沼 今年2月，南京警方接到举报，称南京多所高校学生涉嫌参与非法传销活动。警方调查发现，2006年至2008年，台湾人王某与南京某高校 对证据的认识也不统一，比如同样是以养蚂蚁为名进行传销犯罪活动，辽宁营口法院认定为集资诈骗罪，江西萍乡法院认定为合同诈骗罪，而山东临沂法院则认定为非法 ...
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、不和谐因素，如高利贷问题突出、虚假诉讼多发、易演变为非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉嫌犯罪行为。本文拟就民间借贷虚假诉讼案件的鉴别和应对进行简述 希望尽快达到其诉讼目的，往往倾向于调解结案，通过诉讼调解的合法形式掩盖其非法目的。 三、民间借贷虚假诉讼的防范 虚假诉讼不仅直接损害了他人的合法权益， ...
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通过发行代币形式包括首次代币发行(ICO)进行融资的活动大量涌现,投机炒作盛行,涉嫌从事非法金融活动,严重扰乱了经济金融秩序。要求自公告发布之日起,立即停止各类 存在的刑事法律风险主要有组织、领导传销活动罪、诈骗罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法经营罪、逃汇罪、洗钱罪等[13]。以上违法犯罪行为 ...
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依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上，对组织者、领导者 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 ...
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人民法院在其(1997)404号函与(1997)165号函中认为，单位负责人的职务行为涉嫌诈骗犯罪，不能代替或免除单位应承担的民事责任。[56]这里的民事责任显然 中所有利用缔约欺诈实施的诈骗犯罪行为。此外，我国刑法上还有保险诈骗罪、集资诈骗罪等等，均有可能涉及作为犯罪手段的合同，但考虑其各有特殊性， ...
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的串联、聚集等活动。{3}根据此规定，群体性事件的客观行为主要包括：(1）非法集会、游行、示威；(2)聚众包围、冲击要害部门；(3)聚众堵塞交通要道；(4) 是危害国家安全的犯罪。 然而，对群体性暴力事件保持刑法的谦抑并不等于对其涉嫌的犯罪放任不管，而应当本着罪刑法定原则准确确定行为人的罪与非罪问题， ...
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的串联、聚集等活动。{3}根据此规定，群体性事件的客观行为主要包括：(1）非法集会、游行、示威；(2)聚众包围、冲击要害部门；(3)聚众堵塞交通要道；(4) 是危害国家安全的犯罪。 然而，对群体性暴力事件保持刑法的谦抑并不等于对其涉嫌的犯罪放任不管，而应当本着罪刑法定原则准确确定行为人的罪与非罪问题， ...
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