.C. 51 to 58, 42 U.S.C. 5157，包括滥用救灾基金）以及合同纠纷法（41 U.S.C. 604）等，还可以提起普通法的欺诈诉讼，基于错误而支付的金钱，不当得利（unjust enrichment），转变（conversion）[iii]和违约都可以提起欺诈诉讼。 有一些诉讼是 ...
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受聘于某个期货投资基金的商品基金经理（CPO）或某个企业和个人投资者在内的客户。CTA对期货投资基金进行具体交易操作，决定具体期货投资的策略。CTA的基本 的监管，也受到期货业的监管，尤其以CFTC和NFA的监管最直接。 4.禁止欺诈行为和虚假陈述 美国的《投资顾问法》、《商品期货交易委员会法》和《 ...
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以机构性监管与功能性监管并举的公权力保障强化金融服务者的信息披露义务，以一般性反欺诈条款的扩展适用满足金融消费者的私权利救济诉求，真正实现金融消费者保护的目的。 均应享有公平自由的获取信息的权利，这是金融消费者信息权的基础。如，客户在享受银行所提供的金融服务时，企业与个人均应从银行获得有关服务的真实 ...
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3O年代美国国会制定的~1933年证券法》及《1934年证券交易法》，确立了反欺诈规则，其中最为著名的是规定短线交易禁止条款的Section16(b)。1942年美国证券交易 公司内部人或临时内部人，其他人如内部人、临时内部人的家人、朋友、客户等外部人，也可获悉内幕信息。如果外部人在交易中利用了获悉的 ...
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以机构性监管与功能性监管并举的公权力保障强化金融服务者的信息披露义务，以一般性反欺诈条款的扩展适用满足金融消费者的私权利救济诉求，真正实现金融消费者保护的目的。 均应享有公平自由的获取信息的权利，这是金融消费者信息权的基础。如，客户在享受银行所提供的金融服务时，企业与个人均应从银行获得有关服务的真实 ...
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都是非常关键的因素。在此情况下，花费成本提供服务的搜索引擎公司只要不存在欺诈等问题，那么完全有权利自行决定提供何种服务以及向谁提供服务。因此，对于百 之都认为，不正常排序应属于百度搜索引擎网站为配合推广竞价排名业务，而对客户网站进行人为地降低自然排名后恶意锁定。百度搜索引擎网站出于某种不正当目的，恶意 ...
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系某装饰装修公司（私营公司）设计员，2003年6月，被告人李某受公司指派为客户周某做设计，按公司规定，由设计员持公司开好的单据收取设计费上缴公司。 最高检察院的批复并没有根本上解决问题。 当然也有人会提出信用卡诈骗隐含可能的是三角欺诈，银行只是交付人，损失人还是游某，但这就自相矛盾了，因为只要损失人是 ...
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；而一些保险公司则为了占领市场，扩大市场份额，一味迁就客户进行通融赔付，以致滥赔；而面对保险欺诈，很多保险公司往往束手无策，以致骗赔猖獗。 二、社会环境 欺诈损失在10%30%左右。随着我国保险业的发展，保险公司业务范围不断扩大，保险欺诈活动也日益频繁，有资料显示，在上世纪80年代末期，诈骗犯罪中涉及 ...
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欺骗行为，往往给对方造成损失。参与经济活动的当事人，都应该提高警惕，避免被对方欺诈或诈骗，减少因此带来的损失。但一旦遇上，一般说被骗的就只能承担 经营亏空的当事人，事实上已经资不抵债，在债权人索债时，往往采取欺骗手段，骗取新的客户的资金向老债权人偿债，新的债权人在协议无法履行时也提出索债，造成复杂的 ...
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执业活动处于资本市场这个利益分配的风口浪尖上。与医生或律师每项业务只对一个客户负责不同，会计师的工作成果审计报告往往为资本市场中广大投资人所使用。在英国 公司在激烈的市场竞争和金融资本约束的双重压力下，日益滋长了财务报表舞弊和欺诈行为。会计师或由于审计本身技术手段的局限性，或由于执业过失而难以发现。其 ...
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