返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动，涉嫌组织、领导的传销活动人员在三十人以上且层级在三级以上的，对组织者、 罪定罪处罚。 六、关于罪名的适用问题 以非法占有为目的，组织、领导传销活动，同时构成组织、领导传销活动罪和集资诈骗罪的，依照处罚较重的规定定罪处罚。 ...
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人员实施的诈骗、敲诈勒索等财产性犯罪;(2)针对弱势群体实施的金融诈骗犯罪，如集资诈骗罪;(3)针对弱势群体实施的扰乱市场秩序罪，如强迫交易罪等等。上述犯罪 2)对弱势群体实施的故意伤害罪(轻伤)、侮辱罪、诽谤罪、侵犯通信自由罪、非法侵入住宅罪等轻微的侵犯公民人身权利、民主权利的犯罪，可以用责令犯罪人 ...
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另一条却不能。正如某学者指出：为什么我国刑法规定单位可以构成信用证诈骗罪、集资诈骗罪等金融诈骗犯罪的主体，却不能构成贷款诈骗罪的主体，[8]这着实应予 贷款诈骗罪的主体作了限定，认为只有自然人才能构成诈骗罪。对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款，符合刑法 ...
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但新型犯罪显著增加，手段和方法日新月异，涉众类犯罪中传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法销售、职务类犯罪、涉黑犯罪、盗窃、抢劫、诈骗类犯罪愈演愈烈 刑期倒挂的发生，笔者作为一名执业律师深有体会，尤其现在涉众类犯罪多发，涉嫌犯罪人数众多，往往从犯随主犯走，羁押期较长，例如有些主犯可能涉及十年以上 ...
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台湾地区刑事诉讼法明确规定自白规则、缄默权和证人拒证规则、传闻证据排除规则、非法证据排除规则等。如台湾地区法律规定，出于职业道德考虑，敏感职业人士如医师、 双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯联络等，才能 ...
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台湾地区刑事诉讼法明确规定自白规则、缄默权和证人拒证规则、传闻证据排除规则、非法证据排除规则等。如台湾地区法律规定，出于职业道德考虑，敏感职业人士如医师、 双方司法机关相互提供可靠情报，掌握对方区域诈骗犯罪的新手段、新方法、以及涉嫌犯罪人员的相关信息如真实身份、犯罪记录、隐匿藏身处所、通讯联络等，才能 ...
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为7年以上10年以下（中间只有3年）有期徒刑。又如刑法第一百九十二条集资诈骗罪，第二百零五条虚开增值税专用发票罪，第三百四十七条走私、贩卖、 客观上值得悯恕的情节，从而有必要酌定减轻处罚的情况。例如被告人谭某因母亲病重涉嫌合同诈骗犯罪，其女友卖掉仅有的住房代为全额赔偿被害人。若仅选择从轻处罚，则只有1 ...
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，造成42人遇难、14人受伤的重大伤亡后果。案发后，重庆市人民检察院第一分院以涉嫌玩忽职守罪对原重庆市市政工程质量监督站站长、该案第四被告赵祥忠提起公诉，而 对马某提起公诉，经过相关调查与审理，法院认为马某的行为并不构成非法经营罪，但已构成集资诈骗罪，并最终以此罪宣判。被告人马某当庭表示认罪，之后也未 ...
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工作人员，在主观方面是直接故意，即明知是公款而有意违反有关规定予以挪用，以非法取得公款的使用权。行为人的行为符合以上四个犯罪构成要件，就构成挪用公款罪。 的，构成挪用公款罪，不受挪用时间和是否归还的限制。挪用公款存入银行、用于集资、购买股票、国债等，属于挪用公款进行营利活动。为揽储私自拆借公款存入银行 ...
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年，沈光朗与老板蔡得约定由其带领团队负责公司上市工作，事成后按集资额的7%奖励。2007年，该老板与香港一家公司达成股权买卖协议，沈光朗据此 小编就为大家介绍一下敲诈勒索罪的相关内容。一、敲诈勒索罪定义敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用威胁或要挟的方法，强行索要公私财物的行为。敲诈勒索罪的 ...
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