中国登记结算公司 -法学论文搜索

探寻高利贷行为的刑法应对路径

具有较大争议，武汉市公安局请示公安部并由公安部函询中国人民银行办公厅。最终中国人民银行办公厅回复了《关于贺胜桥公司非法从事金融业务活动性质认定的复函》认为未经国家有关部门批准非法经营证券、期货、保险业务的，或者非法从事资金支付结算业务的.第四款被称为兜底性条款的隐性规定，内容为其他严重扰乱市场 ...

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贵金属投资诈骗怎么判刑？贵金属现货交易诈骗量刑标准

万。此类案件诈骗金额的认定一般有如下方法；一、根据第三方支付平台提供的结算凭证认定诈骗金额。我们律师一定要注意，是否扣除了手续费和交给平台的费用，与提醒。第一部分口供：涉案机构公司的资质问题：是否经国家有关部门批准经营资产管理业务；是否经中国证券投资基金业协会登记为管理人；是否是正规现货交易 ...

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【权威发布】最高人民法院发布第14批5件指导性案例（转载）

》第47条基本案情原告雷某某（女）和被告宋某某于2003年5月19日登记结婚，双方均系再婚，婚后未生育子女。双方婚后因琐事感情失和，于2013年上半年皇公司、上海特莱维均有大笔资金往来，用途多为货款或借款。欧宝公司在中国建设银行东港支行开立的账户（尾号0357）2010年8月31日至2011年 ...

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陕西高院数额犯具体意见

1)两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；(2)向公司登记主管人员行贿的；(3)为进行违法活动而注册的。5、其他后果严重或者或者违法所得数额在十万元人民币以上的。情节特别严重：(1)在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在一百万美元以上，或者违法所得数额在 ...

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农村合作银行管理暂行规定

自治区、直辖市和计划单列市局通知书向工商行政管理部门办理注销登记，并公告。第七章罚则第五十九条未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立农村合作银行的构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十三条农村合作银行办理存款、贷款、结算等业务时，违反国家有关法律、行政法规的，按照《金融违法行为处罚办法 ...

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农村合作银行管理暂行规定

自治区、直辖市和计划单列市局通知书向工商行政管理部门办理注销登记，并公告。第七章罚则第五十九条未经中国银行业监督管理委员会批准，擅自设立农村合作银行的构成犯罪的，依法追究刑事责任。第六十三条农村合作银行办理存款、贷款、结算等业务时，违反国家有关法律、行政法规的，按照《金融违法行为处罚办法 ...

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税法的交易定性理论

并按照实质的两个会计主体来确认两个纳税主体？换言之，税务机关能否否认公司登记的外在法人形式，打破一个法人对应一个纳税主体的常例，按照实际情况确认P ，载北京市地方税务局、北京市地方税务学会主编：《税务稽查疑难案例法理评析》，中国税务出版社2007年版。本质上，电能表成本费究竟系代收款还是供电局的资本性 ...

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完善我国网上证券交易立法的思考

证券交易以来，以网络为基础的网上证券交易业务正蓬勃兴起。在我国，中国华融信托公司湛江营业部也于1997年3月开办了网上证券交易业务，成为全国第一家办法》的规定揭示网上交易风险和证券信息之外，还应对投资者委托的输入、处理和结算的方法；系统出现问题时相应的处理办法、投资者可以选择的其他交易方式以及如何 ...

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论典当融资的法律规范

》，载《华商报》2003-08-19.）由于经营股票典当需到中央结算所登记，而到中央结算所登记又缺乏操作可行性，因此有人认为现在的股票典当是在打擦边球。，有利于营业部交易量的增加和提高佣金收入。这也就是他们为什么愿意担风险，来帮典当公司监管和平仓的原因。对典当行而言，多了一项赢利渠道，而且该项业务 ...

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房产交易型受贿犯罪刑法适用探讨

放纵犯罪。因此,需要就以最低优惠价格认定市场价格的规则设定限制条件: 1. 查实交易时销售方内部最低优惠价格具有明文规定; 2. 虽然销售方没有内部明文规定的,但查证公司经办人员口头陈述的最低优惠价格,同时查实同期、同质、同地段新商品房的最低优惠价格能够对证言进行补强的。不符合上述限制条件,不能根据 ...

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