增设骗取银行贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大股东占款以及操纵市场行为等罪名的增加和修改；保监会则希望 ，其限制性条件在于可以在市场上直接流通。二是将欺诈类的金融犯罪单独归为一类，即金融欺诈罪。金融欺诈罪包括了金融诈骗类犯罪，如各种借助金融工具实施 ...
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增设骗取银行贷款、银行信用罪、违法处置不良资产罪等；证监会则提出对证券公司挪用客户保证金、上市公司大股东占款以及操纵市场行为等罪名的增加和修改；保监会则希望 ，其限制性条件在于可以在市场上直接流通。二是将欺诈类的金融犯罪单独归为一类，即金融欺诈罪。金融欺诈罪包括了金融诈骗类犯罪，如各种借助金融工具实施 ...
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“一对一”误导式下反单、诱导式建满仓、掠夺式强爆仓、欺骗式代理财、欺诈式猛刷单。试问，什么样的交易平台会配备行情分析师指导对手来赚自已平台的钱 ，非法占有投资者资金，玩的是以虚拟零和对赌游戏，控制后台操作，骗光投资客户。当前市面上的‘现货’投资平台基本都是虚拟对赌平台。一些不法分子设立投资公司，组建 ...
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行为。”孙威说。孙威认为，预付款消费卡这种消费模式有利于企业回笼资金和锁定客户，同时也能通过购卡优惠等方式让消费者获得实惠，是当前流行的一种商业 ”。商家在销售产品时以模糊语言误导消费者、事后肆意解释排除己方义务是对消费者的欺诈。交易行为的公平、公正被大型商家、垄断企业任意践踏，消费者可以向行政执法 ...
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行为。”孙威说。孙威认为，预付款消费卡这种消费模式有利于企业回笼资金和锁定客户，同时也能通过购卡优惠等方式让消费者获得实惠，是当前流行的一种商业 ”。商家在销售产品时以模糊语言误导消费者、事后肆意解释排除己方义务是对消费者的欺诈。交易行为的公平、公正被大型商家、垄断企业任意践踏，消费者可以向行政执法 ...
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人或具有处分权），必要时要求对方对自己的处分权作出保证。 风险二：合同欺诈的风险 对方盗用其他单位签订合同或以虚假的单位签订合同。从合同法的角度上分析 能力承担任何法律责任，其目的在于利用合同进行欺诈，骗取己方的财物。 防范：实行客户资信管理制度，签订合同前要对客户的资信信息、资信档案、信用状况、信用 ...
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融资。原因很简单，数量庞大但自身没有规模的中小企业在金融市场上是天然的劣质客户。为规避市场风险，降低企业信用、发展潜力审核评估等方面的金融成本，金融机构 》第160条欺诈发行股票、债券罪，《刑法》第174条擅自设立金融机构罪，《刑法》第176条非法吸收公众存款罪，《刑法》第187条吸收客户资金不入账罪 ...
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而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和 提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250亿美元的 ...
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而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和 提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制着250亿美元的 ...
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人或具有处分权)，必要时要求对方对自己的处分权作出保证。风险二：合同欺诈的风险对方盗用其他单位签订合同或以虚假的单位签订合同。从合同法的角度上分析 能力承担任何法律责任，其目的在于利用合同进行欺诈，骗取己方的财物。防范：实行客户资信管理制度，签订合同前要对客户的资信信息、资信档案、信用状况、信用等级 ...
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