人民币单位存款管理 -法学论文搜索

略论我国的金融反恐

人民银行批准设立的金融机构,但不包括保险和证券、基金管理公司。《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》适用于经中国人民银行批准在我国境内设立的控制》,载《刑法论丛》(第8卷),法律出版社2004年版。莫洪宪作者单位:武汉大学法学院文章来源：《法学评论(双月刊) 》2005年第5期(总第133期 ...

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从民事诉讼法的修改看我国司法权的优化配置

不协助，不配合办理有关手续，甚至为当事人通风报信，帮助当事人藏匿、转移存款或财产，有的如行政管理机关拒不协助执行人民法院办理特定动产和不动产的过户手续。（4 单位是3万元以下。新法规定对个人的罚款提高到1万元以下，对单位的罚款金额为人民币1万元以上30万元以下。（三）推动法院系统内部机构设置的变化 ...

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挪用公款罪的若干问题研讨

构成贪污罪，这样一来，就会产生挪用数额不大的公款（按照贪污罪的起刑数额即人民币5000元），本来属于违法行为，尚不构成犯罪，但由于潜逃，不但要对，不仅包括违反国家法律法规，也包括违反有关的规章制度，可以具体到行为人所在单位的财经管理规章。非法性不仅表现为对有关规章制度的违反，而且表现为未经合法批准 ...

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巨额财产来源不明罪立法问题研究

已初步形成，包括如下规定：中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理人员或依法以国家工作人员论的人员。财产申报主体限于机关、社会团体、事业单位的县级以上领导干部以及国有大中型企业的负责人。因而，财产申报主体范围明显小于 ...

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挪用公款罪的若干问题研讨

构成贪污罪，这样一来，就会产生挪用数额不大的公款（按照贪污罪的起刑数额即人民币5000元），本来属于违法行为，尚不构成犯罪，但由于潜逃，不但要对，不仅包括违反国家法律法规，也包括违反有关的规章制度，可以具体到行为人所在单位的财经管理规章。非法性不仅表现为对有关规章制度的违反，而且表现为未经合法批准 ...

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两岸禁止内幕交易法律制度比较研究

职务，能够接触或者获得内幕信息的人员，包括：（一）发行人的董事、监事、高级管理人员、秘书、打字员，以及其他可以通过履行职务接触或者获得内幕信息的职员；（二一差别也是自然的。值得注意的是，由于大陆立法规定外国和港澳地区的个人持有人民币特种股票和在境外发行的股票，不受上述 5‰的比例限制，为此这类人可能 ...

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从资本信用到资产信用

了许多投资者开办公司的机会。尽管客观而论，依目前中国公民的财产能力，10万人民币并非太高的数额，对许多从事经营活动的人来说，也并非十分困难，如果将、机动车、股权、知识产权等资产进行调查和收集信息的权利；应规定管理相关事务的政府部门或单位按法定条件向债权人提供资产信息的义务；对于金融、保险、证券等特殊 ...

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涉外劳务犯罪对策分析

将其中15人分别组织到俄罗斯、蒙古。案发后，被判处有期徒刑十个月，并处罚金人民币27万元。（二）假中介犯罪的特点。假中介，也就是既无涉外劳务业务，非法经营罪侵犯的客体为市场管理秩序。客观表现为违反国家规定，非法经营，扰乱市场秩序，情节严重的行为。犯罪主体为一般主体，个人和单位都可构成本罪的主体 ...

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贪污贿赂犯罪的预防和控制

公务员贪污、贿赂犯罪所具有的三大特点，国家在“确保经济增长速度、降低物价涨幅和人民币汇率稳定”的前提下，加大经济体制改革力度，全面推进国有企业改革、金融体制改革 ”，其“在境外的存款，应当依照国家规定申报。数额较大、隐瞒不报的，处二年以下有期徒刑或者拘役”等。这种离任审计制度严格执行的单位都收到了良好 ...

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司法人员依法履职保障十大典型案例

公务事件负有管理责任。长宁法院于执行当日对该公司4名肇事人员作出了司法拘留十五日的决定，于2016年5月对上海某房屋征收公司作出了罚款人民币20万元均负有配合、协助执行的法定义务。但在实践中，一些负有协助执行义务的单位或者个人，往往以“内部另有规定”“涉及其他案件”“需要当地协调”等等各种托辞对法院 ...

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