形式来看，合法借贷大多表现为一对一、一对多，而多对一的借贷可能涉嫌非法集资或非法吸储。从借款用途看，合法借贷一般用于生活需求或生产经营急需，非法 时期，产业资本向金融资本转化趋势更加明显。除了雄厚的民间游资，有资金富余的上市公司也开始把资金投向民间借贷业务，有的贷款收益甚至超过主业。有学者建议采用民商 ...
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形式来看，合法借贷大多表现为一对一、一对多，而多对一的借贷可能涉嫌非法集资或非法吸储。从借款用途看，合法借贷一般用于生活需求或生产经营急需，非法 时期，产业资本向金融资本转化趋势更加明显。除了雄厚的民间游资，有资金富余的上市公司也开始把资金投向民间借贷业务，有的贷款收益甚至超过主业。有学者建议采用民商 ...
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年份】2012年 【正文】 一、引言：非典型集资诈骗案与典型判决 吴英是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕 考虑诈骗罪。判决书认定吴英的诈骗方法是采用虚假宣传等方法，给社会公众造成其公司有雄厚经济实力的假象等。如果采纳生活领域的欺诈标准，当然可以认定吴英 ...
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是原浙江本色控股集团有限公司法人代表，因涉嫌非法吸收公众存款罪，2007年3月被逮捕，2008年11月，金华市人民检察院以集资诈骗罪对吴英提起公诉。2009年 诈骗罪。判决书认定吴英的诈骗方法是采用虚假宣传等方法，给社会公众造成其公司有雄厚经济实力的假象等。如果采纳生活领域的欺诈标准，当然可以认定吴英 ...
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犯罪，法院应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理;借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，法院 应予支持。从目前的情况来看，多数平台提供的是第三方担保，应该由第三方担保公司承担担保责任。《规定》解释称，下列情形的民间借贷属于无效合同：(一) ...
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界定，在其实质内容与形式上均区分于金融机构的借贷，后者主要是指公司信贷与个人贷款等行为。 第二条 出借人向人民法院起诉时，应当提供借据、收据、 应当将犯罪线索材料移送侦查机关，但民间借贷案件仍然继续审理； 3．借款人涉嫌非法集资等犯罪或者生效判决认定其有罪，出借人起诉担保人承担民事责任的，人民法院应予 ...
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及时通报相关人民法院。人民法院经审查认为确属涉嫌犯罪的，依照前款规定处理。 八、关于跨区域案件的处理问题 跨区域非法集资刑事案件，在查清犯罪事实的基础上 用语逃避监管，实际推介内容与宣传用语、实际经营状况不一致，刻意向投资人夸大公司兑付能力，在培训课程中传授或接受规避法律的方法，等等。 10对于无相关 ...
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给存款人造成直接经济损失数额50万元以上的。该规定第41条规定，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1）个人集资 ，近年经济学界提出众多解决方案，包括发展小额贷款公司等。[25]有的学者提出，除了银行信贷、发行证券或债券，及非法集资的途径之外，仍有其他可行方案。譬如 ...
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区一个区，因民间借贷资金链断裂，800余家民间担保、寄售行、投资公司等已基本停业，全区倒闭企业39家，企业主出逃41人，涉及资金43亿 不存在共同犯罪问题。 【注释与参考文献】 [1]搜狐网。温州107人涉嫌非法集资被刑拘[EB／OL]．[20120312]．http：／／news．sohu．com／ ...
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信托法律关系，并没有涉及商事信托或二元信托的法律关系。2002年出台的信托投资公司资金信托暂行管理办法中设立了集合资金信托这一创新金融产品，但并没有将 犯罪行为的打击。相关部门应合力围剿公安部门要对涉嫌进行非法集资的组织者实施布控；工商部门要对涉嫌非法集资的单位或个人的从业执照进行审查；金融单位不得为 ...
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