外汇交易客户协议 -法学论文搜索

WTO与我国金融立法接轨

的40％，并且存款范围仅限于境外和境内三资企业。入世后，外资银行可吸收的外汇和人民币储蓄存款范围将大举拓展。1998年179 家外资银行共吸收了45.5亿涉及支付，数字化货币在网上流通支持着在线交易；与此相关，数字化货币必须与银行结算系统相结合并明确银行的权责及其与客户的法律关系。据此，相关现行法的 ...

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我国的金融法律制度

可以从证券市场流向保险市场；可以从证券投资基金市场流向证券市场，也可以流向外汇市场或银行储蓄市场等。明年，我国加入世界贸易组织（WTO）后，国内金融的合作、国际金融服务贸易市场开放、国际金融结算、国际金融市场交易、国际融资活动、国际汇率协议与同盟、外资银行分行所在东道国与其总行所在国政府间信息交换与 ...

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直接持有体制和证券统一实体法——中国的视角

，与境外投资者同时发生不同类型的投资关系。比如，瑞士银行在获得QFII投资资格和外汇额度后，为境外投资者同时提供三种投资中国A股市场的服务与途径：其一证券法》第155条第1款。 [24] 我国实践中的证券公司挪用客户证券纠纷是发生在国债回购交易中。因为证券已经过户至证券公司账户，才会发生证券公司使用 ...

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律师办理国有土地使用权法律业务操作指引

管理部门、土地开发商或者房地产建筑物所有人签订土地使用权或者房产权的预约出让或者购买协议。 6.2.2 并购方式 1、股权转让目前对于并购方式，外商通常可通过股权取得新营业执照后的3个月内一次性以美金付清交易价款，再由被收购方申请结汇。境内机构因外商的收购行为而获得的外汇收入，应属境内机构资本项下 ...

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进口押汇法律和实务问题初探

）。 [90]而且在更多的情形下，开证行根据银行交易一般条款（General Conditions)或者通过协议的特别约定，可以在任何他们控制的开证申请人所有的单据》。 [2] 孟晨，《由信用证进口押汇纠纷引起的发来问题》，《中国外汇管理》2001年第4期第47-47页。作者为中国银行结算部。作者在 ...

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信托投资公司年报的法律分析

注册资本的20%.[4]《信托投资公司管理办法》第14条仅对信托投资公司经营外汇业务时的资本构成做出了限定，即注册资本中应包括不少于等值1500万原则（不损害第三方利益）和主要定价政策（①根据央行的指导利率及上下浮动范围确定贷款利率、②双方协议确定交易价格、③双方通过参照证券市场的成交价格来协商确定 ...

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信托投资公司年报的法律分析

资本的20%.[4]《信托投资公司管理办法》第14条仅对信托投资公司经营外汇业务时的资本构成做出了限定，即注册资本中应包括不少于等值1500万 ”（不损害第三方利益）和“主要定价政策”（①根据央行的指导利率及上下浮动范围确定贷款利率、②双方协议确定交易价格、③双方通过参照证券市场的成交价格来协商确定 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的身份。上述要求可通过法律规则、监管机构和金融机构的协议或金融机构的自律机构定位为金融情报机构，该机构将同银行、证券、保险、海关、工商、税务、外汇、商贸、公安、检察、法院等单位联网，负责收集、分析和提供有关信息，及时了解 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的身份。上述要求可通过法律规则、监管机构和金融机构的协议或金融机构的自律机构定位为金融情报机构，该机构将同银行、证券、保险、海关、工商、税务、外汇、商贸、公安、检察、法院等单位联网，负责收集、分析和提供有关信息，及时了解 ...

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发挥金融机构在反洗钱中的作用

，进行大量的现金交易）时，根据官方的或其他可靠的身份证明文件识别客户，并记录客户的身份。上述要求可通过法律规则、监管机构和金融机构的协议或金融机构的自律机构定位为金融情报机构，该机构将同银行、证券、保险、海关、工商、税务、外汇、商贸、公安、检察、法院等单位联网，负责收集、分析和提供有关信息，及时了解 ...

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