在申请开办对客户人民币对外汇期权业务时应提交交易设备和系统的安全性测试报告；银行申请开展银行间外汇市场人民币对外汇期权交易，应具备适当的交易系统以及符合外汇交易中心的期权交易系统技术规范的软硬件设备。 依据2007年《远期利率协议业务管理规定》和2008年《中国人民银行关于开展人民币利率 ...
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在申请开办对客户人民币对外汇期权业务时应提交交易设备和系统的安全性测试报告；银行申请开展银行间外汇市场人民币对外汇期权交易，应具备适当的交易系统以及符合外汇交易中心的期权交易系统技术规范的软硬件设备。 依据2007年《远期利率协议业务管理规定》和2008年《中国人民银行关于开展人民币利率 ...
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间，海升与大摩签订了长达五年的外汇掉期合约，每月以固定汇率向大摩出售800万美元；同时签订了ISDA主协议下的《信用支持附件》。但海升显然 机构在销售衍生产品时的信息披露义务提出更高的要求，甚至要求金融机构判断相关交易对客户是否具有适当性，等等。[70]实践中，不同国家的金融监管理念不同，对投资者的 ...
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外汇犯罪的整顿将是重中之重，即使这样，外汇交易也和其他金融衍生品一样永远不会消失，只会以另一种形式升级，现在很多客户资源丰富的资深人士或代理们（ 刑的20％以下。 10．对于当事人根据刑事诉讼法第二百七十七条达成刑事和解协议的，综合考虑犯罪性质、赔偿数额、赔礼道歉以及真诚悔罪等情况，可以减少基准刑的 ...
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黑市，其差价少则几毛钱，多至1元多。一笔500万美圆的骗购外汇交易做成之后，犯罪分子可从中获取几百万的人民币利润，这无疑是外汇犯罪分子 。 国家外经贸部规定：进口代理业务中，外贸进出口公司要参与进口的全过程，在签订代理进口协议前，要认真审查委托方的资信和项目主要情况，查明委托方是否属于业内的企业，是否 ...
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场所申报买卖，而实行私下对冲等。 3．金融衍生产品交易客户违反法定义务可能存在的侵权方式。这里的客户应从广义的角度进行理解，既包括交易所会员之外的 品种类仅限于农产品，到了1972年芝加哥商业交易所才开发了第一个金融衍生产品外汇期货。随后，在1975年、1981年、1982年，分别开发了利率期货、欧洲 ...
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。该罪最高刑为半年有期徒刑或50万日元罚金，或两者并处。 （四）欺诈期货交易客户罪 《商品交易所法》第94条规定了下列欺诈行为：1）交易员向客户提供 新刑法实施以来，先后5次扩大，成为新刑法中的一个名副其实的“口袋罪”，非法买卖外汇，非法从事出版物的出版、印刷、复制、发行，非法经营证券、期货、保险业务 ...
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岸金融交易，据统计，离岸金融市场中70%的资金交易以及90%的外汇交易都是在银行之间进行的，[7]此外，其他大型跨国金融机构也占据了相当的离岸市场业务 利益的国际民商事案件具有管辖权，该原则下的管辖依据为国内法中的强行性规定。协议管辖原则是指当事人可以通过合意确定管辖法院，该原则下的管辖依据为当事人的 ...
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微型交易平台不需要政府部门批准，也没有营业资质门槛；二是交易方式方面，一般以原油、贵金属、大宗商品、外汇、邮币卡、原始股等为合约标的物。参考国内外市场价格甚至 直接控制资金流向，容易引发首先及操作风险，存在交易平台卷款潜逃的可能性。三是投资者保护制度缺失，微盘交易客户只需提供手机号码就能注册开户，8元 ...
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产品和服务主要包括:提存款服务、信贷服务、理财服务、电子单据支付服务,资金转帐服务、外汇交易服务、金融分析服务等。其中,网络银行最重要的服务功能是 ,计算机等硬件的正常运行成为网络银行正常运转的保证,硬件存在问题则可能带来银行客户的损失。由于法律一般都规定银行有义务保障对当事人服务的及时和准确,因此由 ...
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