不仅是出版了一定数量的专著，而且还发表了大量的论文和出版了相当数量的刑事案例分析书籍。根据我们的统计，1979年刑法典颁布以前，主要是“文化大革命”之前十七年 犯罪与证券违规违法》（中国检察出版社1998年10月版），阮方民著的《洗钱犯罪的惩治与预防》（中国检察出版社1998年7月版）； 赵秉志主编的 ...
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的《毒品犯罪的定罪与量刑》（2000），张辛陶主编的《毒品犯罪的认定与案例分析》（2000），郭建安主编的《吸毒违法行为的预防与矫治》（2000年） 毒品犯罪的犯罪学研究。主要有：从整体上研究毒品犯罪的原因、特点及对策；毒品洗钱犯罪发展趋势与对策；有组织毒品犯罪的现状与特点、危害、成因及对策；新型毒品 ...
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及账户信息查询系统， 整合人民币账户信息、银联司法协助系统（JASS）、启动反洗钱对大额交易和可疑资金交易等资金查控手段， 并通过 I2等专业图形化分析 提升经侦队伍信息化水平， 通过专业情报技术培训和经典案例的推广， 提升经侦民警对云搜索、情报信息收集分析系统、违法资金查控平台、涉案资金账户交易查询 ...
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人民大学出版社2000年8月版)；黄京平主编的21世纪法学系列教材《刑法总则案例分析》(中国人民大学出版社2000年10月版)；高铭暄、马克昌主编的全国 宪著《有组织犯罪研究》(湖北人民出版社1998年5月版)；阮方民著《洗钱犯罪的惩治与预防》(中国检察出版社1998年7月版)；马克昌主编《经济犯罪 ...
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在裁判具体案件时妥为考量；由最高法院公布一批事涉公司社会责任的典型案例，以为下级法院提供事理逻辑支撑；公司法学界应当形成关于公司社会责任的、相对明晰 。 （三）关于司法视野下的公司治理 在本专题研讨环节，多数专家通过活生生的案例分析探讨了公司法实施中遇到的问题。清华大学金勇军讲师以中国建设银行重组上市 ...
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使走私行为主体因从事走私活动的成本过高而放弃作出走私决策。 运用成本理论分析研究走私活动的实践价值 18世纪，英国经济学家、近代西方古典政治经济学的奠基人亚当 改革，尽一切努力追缴走私赃款赃物和偷逃税款，减少走私活动的收益，打击洗钱活动。完善存款实名制、股票交易实名制、国家工作人员财产报备制、大额汇款 ...
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。探讨电信诈骗案的电子证据源、涉及到的电子证据提取技术，并结合具体的案例探讨了电子证据的分析。 电子证据源诈骗案中人员组成涉及到诈骗团伙（也称窝点）、技术支撑 一个陌生电话，对方冒充湖北省公安厅民警称其邮寄包裹藏毒，其帐户被犯罪分子利用涉嫌洗钱，为排除嫌疑需要将其帐户内的资金转移到安全帐户内，骗走邓某 ...
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，使合法的活动与违法犯罪活动交织在一起，有利于逃避侦查机关的打击；5.为洗钱提供便利，把违法犯罪获得的财富，投入到公司的生产经营之中，把黑钱洗 制度化模式的重要性。重庆市司法机关把打黑除恶作为一项复杂的系统工程，通过建立包括案例分析、部门联动、例会制度、人员流动、激励奖励等一系列制度在内的常态化制度 ...
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对偶共犯，只追究一方而不追究另一方的刑事责任难以成立一般。 以上多方面的分析足以表明，将发放高利贷的行为认定为非法经营罪而追究刑事责任，缺乏应有的法律 可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，应当依据相关法律法规予以 ...
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对偶共犯，只追究一方而不追究另一方的刑事责任难以成立一般。 以上多方面的分析足以表明，将发放高利贷的行为认定为非法经营罪而追究刑事责任，缺乏应有的法律 可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融传销、暴力催收导致的人身伤害等违法犯罪行为，应当依据相关法律法规予以 ...
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