的: 1.两年内因虚报注册资本受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的; 2.向公司登记主管人员行贿的;3.为进行违法活动而注册的。 (五)其他后果严重或者有其他 、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在一万元以上 ...
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资产的数额。2011年全市民间借贷纠纷案件收案标的额已达115.7606亿元，按照中国人民银行温州中心支行估计的温州民间借贷约1100亿元的市场规模来计算，去年 头县等法院均第一时间参与江南皮革、信泰集团、奥米公司等老板外逃引发的突发事件处置工作，协助政府成立临时性债权登记机构，对债权人的债权进行初始 ...
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和拖欠农民工工资行为的建设单位，属于房地产开发企业（包括其投资设立的项目开发公司）且经房地产管理部门督促拒不改正的，建设行政主管部门一律不得办理其新 主管部门不予办理工程竣工备案，房屋管理部门不予办理权属登记。需预留质量保证金的工程，预留金额不得超过工程结算总额的5%，工程竣工验收1年后必须结清。不得 ...
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之一的； ①因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的； ②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。 三、虚假出资、抽逃出资案（ 的。 非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉： 1、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额 ...
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，建议国家可以赋予外商同样享受有关优惠政策的资格。 十、金融资产管理公司设立境外金融机构问题。中国人民银行《关于境外金融机构管理办法》对境外金融机构的定义是， 及境外中资金融机构和非金融机构在境外设立或者收购的从事存款、贷款、票据贴现、结算、信托投资、金融租赁、担保、保险、证券经营等项业务的机构。从该 ...
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其组织形式法律规定为有限责任公司和股份有限公司，因而其设立应依照《公司法》来进行。 3） 商业银行是吸收公众存款，发放贷款，办理结算等业务的企业法人。 的抵押率和公式计算抵押贷款额。 5． 跟踪担保物状况 a.抵押人转让已办理登记的抵押物的，应当通知抵押权人并告知人转 物已经抵押的情况，如果抵押人 ...
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，比如公司法中有关公示的规定就有： (1)公司登记的公示，即公司的设立、变更、注销应向主管机关登记并公告；(2)股份公司发行股票的招股票说明书、 。此外，也可以通过与律师事务所及法院等部门的长期联系建立实习基地，如中国人民大学与北京市海淀区人民法院的合作是这方面可以借鉴的先例。 十三、国际经济法 （一 ...
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情形之一的；①因虚报注册资本，受过行政处罚二次以上，又虚报注册资本的；②向公司登记主管人员行贿或者注册后进行违法活动的。三、虚假出资、抽逃出资案（ 活动的。非法经营外汇，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：１、在外汇指定银行和中国外汇交易中心及其分中心以外买卖外汇，数额在二十万美元以上的，或者违法所得数额在 ...
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与黑社会罪行有关的财产；为此，金融或同等机构、社团、合伙或商业公司、登记或税务部门以及其他公共或私人实体，须按法官所提出的要求提供相关 学院学报。2001，（1） [6]高一飞。有组织犯罪问题专论[M].北京：中国政法大学出版社，2000.152-154 [7]刘吉恩。洗钱罪及其立法完善[J].法学。 ...
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意识、管理水平和实际操作技能，同时，继续开展经济合同鉴证、动产抵押登记、公开拍卖监管、格式条款备案、合同示范文本发放等工作，防止合同欺诈发生 法制出版社出版 祝铭山主编 4、《合同陷阱与防范全书》 1999年5月 中国物资出版社出版 5、《基层工商所工作实务全书》 1999年10月 人民日报出版社出版 ...
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