类的犯罪需要具备以下几个条件：第一，行为人实施了诈骗行为，如虚构事实，隐瞒真相；第二，被害人信以为真而陷入了错误的认识，继而主动处分了自己的财物；第三， 的利益之比例，刑法在预防上加大成本投入所得到的净收益，将远远超过通过惩罚机制加大成本投入所获得净收益，尤其是金融犯罪这样的法定犯，这种成本投入所收到 ...
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法律若干问题的解释》第三条、2001年12月21日《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》以及2010年12月13日《关于审理非法集资刑事案件具体 吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月,金华市中级人民法院一审认定,吴英于2005年5月至2007年2月间,以非法占有为目的,采用虚构事实、隐瞒真相、 ...
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权益。发行人处于信息获取的强势地位，为了实现超额募集资金的目标，有粉饰业绩、隐瞒不利因素、夸大宣传的动机，而居于信息获取弱势地位的投资者则时常因为信息不 的罚款；对承销商、保荐人、其他中介机构一般给予责令改正、给予警告、没收违法所得、处以30万以上60万以下罚款，暂停或撤销相关业务许可，对直接负责的 ...
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美国出差期间安排其驾驶员退给陈某80万元。案发后，潘玉梅、陈宁所得赃款及赃款收益均被依法追缴。 2004年2月至10月，被告人潘玉梅、陈宁分别利用 化学品仍非法买卖、储存，危害公共安全，其行为均已构成非法买卖、储存危险物质罪，且系共同犯罪。关于王召成的辩护人提出的辩护意见，经查，氰化钠虽不属于禁用剧毒 ...
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此案是第一个民间融资引发的犯罪案件。 2007年3月16日，原浙江本色控股集团有限公司法定代表人吴英因涉嫌非法吸收公众存款罪被依法逮捕。2009年9月 ，如果中小企业出于转贷牟利的目的，套取银行等金融机构信贷资金高利转贷给他人，违法所得数额在十万元以上或者虽未达到十万元，但两年内因高利转贷受过行政处罚 ...
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为骗取金融票证罪，而非信用证诈骗罪。 最后，被骗资金的实际用途、走向、是否作出还款努力等对于认定犯罪具有重要意义。笔者认为，将骗取信用证所得资金用于正常的 ）目的，而非非法占有目的。只要资金用于正常的企业经营活动，无论是有稳定预期收益的经营活动，还是短期内难以获得回报的项目，甚至是投入高风险领域，都不 ...
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相对于个别财产的犯罪,以被害人特定财物的转移或丧失作为财产损害的标志。这是由于特定财物的丧失,就意味着损害了对该财物的使用、收益、处分这样的 给其他纺织业者,而当时人造纤维的裤子每件价格也是26马克。德国法院认为,行为人隐瞒事实,使他人陷于错误,但并没有造成财产上的损害,所以,不成立诈骗罪[10]。但 ...
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与其交易牟取利益。这种利益是通过不诚实的交易行为所获得的不正当利益，这种隐瞒重要交易信息以恶意获利的行为严重违背了诚实信用原则，是对意思自由的严重侵害 的，责令依法处理非法获得的证券，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下或者非法买卖证券等值以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时规定对证券 ...
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与其交易牟取利益。这种利益是通过不诚实的交易行为所获得的不正当利益，这种隐瞒重要交易信息以恶意获利的行为严重违背了诚实信用原则，是对意思自由的严重侵害 的，责令依法处理非法获得的证券，没收违法所得，并处违法所得一倍以上五倍以下或者非法买卖证券等值以下的罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。同时规定对证券 ...
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是喜忧参半。”??律师全面介入刑事诉讼，是近现代以来世界各国的通行做法。律师做为犯罪嫌疑人、刑事被告人的辩护人或者刑事被害人的代理人依法参加刑事诉讼，不仅有助于指导当事人 将是一种福音。但愿新的律师收费标准出台之后，中国律师面对自己的劳动所得不再感到酸楚与悲哀。（二）观念抵牾：在野法曹的尴尬?根据一般 ...
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