除此之外，不同国家或地区的法律制度，对信用证各当事人之间法律关系的性质认定以及信用证欺诈、违约、侵权等构成要件的认定和相应法律责任的承担包括具体处理程序都会存在 开立地法不仅适用于双方有关帐户结算的法律关系，也同样适用于银行根据其客户——开证申请人的要求对外开出信用证所产生的关系。8开证行与受益人之间 ...
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有证据证明保证人提供保证时已经知晓该笔贷款的真实用途。由于不存在对保证人的欺诈，保证合同合法有效，保证人应该承担保证责任。在诉讼或仲裁中，保证人主张不知道 的情况下，抵押行为就受到一定限制。因此，抵押人在设定抵押时银行应要求客户出具“到期债务清单”，一方面，在确定抵押财产时作为参考，即从抵押人的总资产 ...
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产品的质量问题，生产者必然要比购买者了解得更多。第二，由于信息优势是成功欺诈或获得其它非法利益的前提，所以最大化自身利益者往往会维持其信息优势地位或人为制造 一个叫Chamber繁荣的商业区中约有60个放贷者，每个放贷者都建立起了一个由可信的客户组成的紧密圈子，他们很少会向圈外人放贷，因为甄别新客户的 ...
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，而无需征得对方同意。另外，笔者认为，对超过诉讼时效的贷款，银行也可从客户的账户上扣款收贷，因为诉讼时效期间届满权利人丧失的只是胜诉权，实体权利并未 的，即采用这种处理方式。第三，借款如数归还银行本金，支付利息。如借款人以欺诈手段订立借款合同，损害国家利益的，诈骗人就要归还银行贷款本金并支付利息。第四 ...
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规则进行交易，机会均等、自由竞争，严格执行“时间优先、价格优先”的成交规则，防止欺诈，排除市场操纵和垄断。公正原则要求期货监管部门在履行监管职责时，应当给被监管 下可采取紧急措施。紧急措施的内容有：提高保证金；调整涨跌停办幅度；限制会员或者客户的最大持仓量；暂时停止交易及其他紧急措施。 （3）对会员的 ...
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能力提供充足的现金流来偿还贷款或履行合同。 （4）抵押品（collateral）：如果客户提供抵押品作为履约担保，银行必须明确知悉抵押品的质量与价值。 （5）环境（ 来源日益多元化。（3）金融产品创新和信息技术的飞速发展使银行内舞弊和欺诈行为变得更加隐蔽和快捷，造成的损失也更大。 在巴林银行中，最高 ...
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债权人和“债务人”才发现真正的债务人已将巨款弄得不知去向了。对于在主体资格方面进行欺诈的行为，对该单位和负有责任的自然人应从严追究责任。 （二）金融行业 偿还能力的充分依赖，而且，在交易之前发包人和承包人的承包关系往往是没有明示给客户的。这是较典型的交易双方意思表示不一致的情形。 因此笔者认为，金融业 ...
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。 注释： [1] 该案例为法公布（2001）35号，韩国新湖商社与四川省欧亚经贸总公司等信用证欺诈纠纷管辖权异议案。 [2] Boris Kozolchyk，Commercial Letters of Credit in the Americas （1966）, p.18.04 （1），at ...
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和疏忽而设定了重复抵押并可能对债权人产生不利益之后果的情况下，如同发生其它欺诈行为一样，只能通过权利的救济方式来尽可能减小或弥补损失。而在此情况下，容 或服务时，无须审查标的物上是否存在其他权利负担，留置权人于正常业务活动中对客户交与的动产进行加工、修理或保管、运输，此正当行为亦不存在是否侵犯他人的 ...
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以运营商没有尽到应尽的安全义务为由将运营商诉诸法院。2.虚拟物品交易中欺诈行为引起的纠纷。虚拟物品交易已经非常普遍，因利益驱使也滋生了大量的欺诈行为， 的范畴。通过非法方式的财产有通过使用外挂（就是建立在网络游戏服务器与各个玩家的客户端程序之间的自动控制和修改传输数据的程序）获得的虚拟财产、通过玩私服 ...
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