元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别 根据会议纪要，集资诈骗罪和 的关键在于行为人是否具有非法占有的目的。对于以非法占有为目的而非法集资，或者在非法集资过程中产生了非法占有他人资金的故意，均构成集资诈骗罪。但是， ...
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情况表现在司法实践中确实糟糕。从上述分析可以看出，很多情况下，某一行为是否构成犯罪，谁也说不清楚，只有裁判者确定圈子大小后才可能清楚。在理论和 第203条 逃避追缴欠税罪 第204条第1款 骗取出口退税罪 第224条 合同诈骗罪 第225条 非法经营罪 第227条第1款 伪造、倒卖伪造的有价证券罪 第 ...
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诈骗罪是一种常见性、多发性侵犯财产犯罪，一直是刑法重点打击的犯罪类型之一。如何对行为人诈骗数额进行认定是判断其行为是否构成犯罪、情节是否严重的重要因素之一 ，有的没有归还，又该如何认定诈骗数额呢？ 按照我国刑法第二百六十六条规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的 ...
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财产的客观表现，处分行为意味着被害人将财物转移给诈骗行为人或第三者占有。至于受骗人是否已经转移给行为人或第三者占有，一方面要看在当时情况下，社会的一般观念对转移 处分财产的事实，而是行为人最终通过窃取的方法取得他人财物的，则不可能成立诈骗罪，而是构成盗窃罪。如：甲与乙私下进行外汇交易。乙给甲1万美元， ...
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实务界有以下几种观点：有的以伪造行为的完成与否作为既遂与否的标准；有的以币券是否达到使一般人足以误认为其为真币之程度为标准；有的以伪币是否进入流通领域 ，都比较轻微，这只是一种违法行为，应由行政主管部门给予行政处罚。有的主张构成诈骗罪。该说认为明知是假币而故意使用的行为具有明显的诈骗性质，如果数额较大 ...
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包括告知对方虚假情况或向对方隐瞒真实情况。需要注意的是沉默是否构成欺诈。一般情况下，沉默并不构成欺诈，只有在欺诈方有告知对方真实情况的义务而故意不 精解及实用指南》广东人民出版社1999年10月版 6、祝铭山主编《合同诈骗罪》 中国法制出版社 2004年8月第一版 7、李建平主编《合同签订技巧与反欺诈 ...
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利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪，其中使用了经济合同一语。那么修改后的刑法仅用了合同一词，是否有意扩大其范围，使之更具有 合同诈骗反而有放纵这一行为之嫌。 二、如何认定非法占有目的 如何正确判断行为人是否具有非法占有公私财物的目的，一般来说应对行为人签订和履行合同的整个过程以及违约后 ...
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中，又诈骗他人财物，构成诈骗罪，在3年以上、10年以下处刑。根据法定刑也应认定主罪为挪用公款罪。不论上述比较两罪法定刑的方法是否合理、有依据，如 的本身职责，就不算实质配合。关于侦查过程中的法律文书制作、强制措施适用问题是否必须必须由立案的机关分别作出，笔者认为没必要。既然是“为主侦查”，自然有权采取 ...
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在合同履行过程中具有非法占有他人财物的目的，故被告人邓辉的行为已构成合同诈骗罪。合同诈骗罪的含义，我国刑法第224条做出了明确的规定，即以非法占有为 不去履行合同，即使有一点履行合同的行为，也是象征性的“虚晃一枪”。三是行为人是否采取了欺诈手段，民事欺诈有民事内容的存在，即欺诈方通过商品交换，完成工作 ...
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《银行卡业务管理办法》颁行之后，根据该法，银行卡包括信用卡和借记卡两种。其中，信用卡按是否向发卡银行交存备用金又可分为贷记卡、准贷记卡两类。贷记卡 的借记卡到取款机上取款，在处理的时候由于借记卡不属于信用卡，所以行为人应构成两个犯罪（即信用卡诈骗罪和诈骗罪）并要对其实行数罪并罚。但是，如果行为人是拿着 ...
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