客户信用管理 -法学论文搜索

试论电子债权

发展的电子结算手段而开发的。 (2)社会的要求 B2B的大致交易流程如下：商业客户向销售商订货并发出用户订单，销售商根据用户订单的要求向供货商发出订单查询，是由银行通过债务人的申请发行的，同时经过严格的登记管理程序，它的发行本身就代表着一种信用。所以，电子债权具有消除这种风险的能力。 (2)伪造 ...

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美国抵押贷款证券化中的消费者保护问题

地位的是穆迪（Moody， s Investor Service）、标普（Standard and Poor， s Rating Services）和惠誉（Fitch Ratings）三大信用评级机构。如果某些抵押贷款违反了评级机构的规则，他们将拒绝对住房抵押贷款支持的证券作出评级。因此，如果某州 ...

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金融功能异化的金融法矫治

年的3.45万亿美元。这些衍生品加大了管理风险的难度：由于市场上没有人准确知道谁拥有多少信用违约互换产品（creditdefault sw ap,CDS）以及它所市场有其自身的弱点和消极方面，金融功能异化的现象需要国家对金融进行管理，所以金融规制关系、金融监管关系和金融宏观调控关系构成另外一个种类： ...

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物权客体代位主义研究

状态还是变化的其他形式，也不管财产是有形财产还是诉取财产(如银行对客户的债务)，[14]只要财产的产品或替代品仍保持财产原物的性质(follow the nature of 该制度保障的是委托财产静的安全，未及于委托财产由混合财产持有人管理期间所生的孳息，委托财产受益人的收益未得到保障。其二，混合财产 ...

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企业社会责任及其法律规制

电网公司2005社会责任报告》中，将企业社会责任定义为企业对所有者、员工、客户、供应商、社区等利益相关者以及自然环境承担责任，以实现企业与经济社会可持续制度。建立专门的诚信评价机构，围绕企业经营活动信用记录、经营行为信用、社会贡献信用、社会形象信用、企业管理信用等最能全面反映企业践行诚信状况的指标， ...

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中介机构破产风险与证券投资者权益保护制度研究（下）----以间接持有模式为背景

进行了综合治理，[16]中国证监会一直努力的解决这些问题，如客户交易结算资金第三方存管，国债回购、资产管理、自营等基本业务制度的改革。[17]从1998年《证券法规定，为受益人的最大利益处理信托事务。受托人管理信托财产，必须恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。 [16]周翀：《历时3年的 ...

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酒店委托经营法律问题浅析

缔约过失责任，缔约过失责任是指在合同订立过程中，一方因违背其依据的诚实信用原则所产生的义务，而致另一方的信赖利益的损失，并应承担损害赔偿责任限制的。 3、有关酒店日常经营管理层人员的聘用及用工问题一般酒店日常经营所涉及的管理人员可能主要是酒店的总经理、财务负责人以及经理或部长。从现实操作而言，一般 ...

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论我国银行个人理财关系的法律性质

客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。后者指商业的投资标的越来越复杂多样，尤其是一些与股票指数、利率、汇率、期货指数、美元信用、特定股票价格等挂钩的理财产品。这种趋向使得人们无法从产品的名称去清晰 ...

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中华人民共和国反洗钱法

和个人提供。反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监督管理职责的部门、机构履行反洗钱职责获得的客户身份资料和交易信息，只能用于反洗钱行政调查。司法机关依照条本法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构、信托投资公司、证券公司、期货经纪公司、保险公司以及 ...

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浅论我国银行个人理财关系的法律性质

客户提供财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务，客户根据商业银行提供的理财顾问服务管理和运用资金，并承担由此产生的收益和风险。后者指商业的投资标的越来越复杂多样，尤其是一些与股票指数、利率、汇率、期货指数、美元信用、特定股票价格等挂钩的理财产品。这种趋向使得人们无法从产品的名称去清晰 ...

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