的恢复已经非常困难。[35] 显然，由于集资犯罪行为与结果的特殊性，是否构成欺诈，不应该以集资的数额及规模界定，而应关注集资过程是否充分披露了 . [32]行骗者通过承诺高额回报骗取投资者资金，将新加入的投资者资金用于支付老客户投资回报，几乎不从事实际投资。这种金字塔式累积资金的骗术在20世纪20年代 ...
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１９９９年３月４日中国人民银行颁布实施的《关于加强支付管理，保障银行和客户资金安全的通知》，再次强调商业银行应加强对支付资金的合法性和真实性的 ，商业银行票据业务的实践迫切呼唤我国票据法中确立无因性原则。 最后，防范商业欺诈、金融欺诈不是否认票据无因性的充分理由。如上所述，票据关系必须与票据基础关系 ...
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、运营方针，可能无视小股东的存在独断专行，利用自己在公司中的优势地位压迫、欺诈、排挤小股东从肆无忌惮自我交易、侵占公司财产到采用较为隐秘的公司正常经营决策（ 期间殴打他人的记录。后来当他又一次殴打了另外一个股东并且毁坏了一辆客户的卡车，该行为被法院判处刑罚，公司将原告开除并赶出董事会。明尼苏达法院还是 ...
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共和国商业银行法〉的决定》修正)第一章 总则第一条 为了保护商业银行、存款人和其他客户的合法权益，规范商业银行的行为，提高信贷资产质量，加强监督管理，保障商业 商业银行经营许可证，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十二条 借款人采取欺诈手段骗取贷款，构成犯罪的，依法追究刑事责任。第八十三条 有本法第八 ...
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发生。目前，侵害商业秘密的行为可概括为四种类型：一是以盗窃、利诱、欺诈、胁迫或其他不正当手段获取他人商业秘密；二是披露、使用或者允许他人使用以 措施包括：企业内的隔离措施（诸如：设立保密库、建立电子监控装置、限制参观者或客户与核心样品或生产工具接触等）；缩小员工的业务知识面（即将员工所掌握的信息控制在 ...
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进行界定，并不难区分。但是，社会现象错综复杂，有些犯罪行为人在盗窃犯罪活动中可能有欺诈行为（如本案），有些犯罪分子在诈骗活动中也有秘密行为，判定其犯罪活动是 》第8条规定，上述所谓盗窃金融机构，是指盗窃金融机构的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不 ...
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，然而却被迫不断向前。 对FSA来说最主要的问题来自零售部门，即向个人出售服务的公司。在这方面FSA经历了私人养老保险欺诈销售、寿险按揭（endowment mortgage）、公平人寿灾难和分割资本信托（split capital trusts）的风风雨雨。这使得人们质疑这种均码式（one- ...
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PACE）的规定，只有判处至少5年以上监禁的犯罪才是一种可以逮捕的犯罪。 [40] 在英格兰、威尔士和北爱尔兰，卡特尔刑事指控通常由严重欺诈办公室（Serious Fraud Office，SFO） [41]来承担，但调查工作由OFT来执行，这是因为OFT有新的调查权力，可以强迫回答问题，有权获得 ...
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，SEC试图将证券市场中介发展成监管同盟，要求他们在专业服务过程中督促客户守法，并负有特定情形下的报告违法义务（未必直接向SEC报告），[12 投资者受损的数额；三是执法行动的威慑价值；四是诸如内幕交易和财务欺诈这些可视性（visibility）强的领域。[15]SEC利用执法裁量权或与当事人达成和解 ...
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的辩论手，而且也是“法庭的官员”（officers of the court）38，所以，“客户可购买的忠诚是有限的，律师职业的人格的一部分必须另外贡献给公益”； 将美国诉讼爆炸和法律“超载”的日常生活模式归咎于律师，并抱怨律师贪婪、欺诈、缺乏诚信等。ABA在1995年所作的社会调查显示，三分之二的 ...
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