知悉内幕信息的人，并不仅仅是那些公司关系人，其他人如公司关系人的朋友、客户等，均可从其它渠道有意或无意获悉一些内幕信息。如果他们在交易中 信息后有不得利用该信息牟利的义务，如违反此项义务，就构成“推定性欺诈”（ConstructiveFraud）――内幕交易行为。第五节内幕交易的犯意内幕交易的犯意，即 ...
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是利用网站从事在线交易，还利用网站来提高企业知名度，获得声誉，进而吸引更多的客户。但它利用网络所提高的知名度和声誉更大程度上要依赖于企业在现实空间（ 责任：这样的情况主要发生在C2C交易中，除非有证据证明平台提供商参与了这种欺诈，否则平台提供商是不需要承担责任的。只有实施诈骗的犯罪嫌疑人应当根据其犯罪 ...
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》和1934年《证券交易法》保护对象主要是股东和投资者，会计师对公司债权人等第三者的责任主要受普通法调整。依照普通法，会计师对第三者要承担欺诈责任，但对于过失陈述责任，自1931年的Ultramares Corp. v Touche案至六十年代中期，美国各州一直坚持合同相对性原则，即只有当会计师与 ...
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做推销员，后来雇用方要终止合同，于是雇员非常生气，找到新的雇主，把原雇主的客户名单、一些情况告诉了新雇主，并告诉他怎么把这些人拉过来。原雇主发现了 “另有约定”只能约定赔偿，不能约定代为履行，否则这是违反法律秩序的。所以把欺诈作为无效合同对待的话，尽管某些时候可能会起到一种制裁作用，但在某些时候可能会 ...
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权益的考虑，排除此类证据可以防止公务人员滥用职权，减少行政程序中利用利诱、欺诈和暴力等手段收集当事人自白的现象。 非法搜查、扣押取得的证据是指行政程序 市场管理人员在“扫黄打非”行动中，通过“暗访”发现有人在出售淫秽光盘。就装成大客户与对方讨价还价，在谈妥价格、数量和交易时间后，将交易地点通知了公安局 ...
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1999年3月4日中国人民银行颁布实施的《关于加强支付管理，保障银行和客户资金安全的通知》，再次强调商业银行应加强对支付资金的合法性和真实性的 意见依然不一。至今仍有部分同志认为，“在我国目前假冒伪劣产品屡见不鲜，商业欺诈、金融欺诈时有发生的社会背景下，强调票据无因性有害无利”，“票据属无因性证券的 ...
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，有学者中国刑法应增设诸如危害信用罪、违背信任罪、对国家不实报告罪、欺诈消费罪等多种具体信用犯罪；另有学者建议增设网络信用卡诈骗罪，等等。我们认为，从 虽然已经通过《中华人民共和国刑法修正案（一）》被正式纳入刑法，但上述非法为客户融资买入证券问题、洗钱罪上游罪之扩大问题，仍未得到解决。特别是，如上所述 ...
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服务，收取会员费或者VIP服务费。甚至有些荐股平台还会通过喊单的形式，给出客户买入卖出具体股票的点位。但这基本都是垃圾股，甚至于幕后的所谓“分析师”也不过 很多的投资者基于常理认知，会认为荐股平台宣传炒股必赚，最后导致亏损严重是属于欺诈。而国家对于刑事案件中的诈骗认定是很严苛的，这种臆测的认为当然是不 ...
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地的订舱人和货运代理人固定下来，从而在保障自身和承运人利益的同时，享受高效的客户服务。 1.7 其他特殊要求和条件 其他特殊要求和条件包括但不限于：（1） 。 3.5 避免倒签和预借提单 倒签和预借提单往往会使承运人陷入共谋欺诈的不利地位并丧失赔偿责任限制的权利，特别是在承运人签发指示提单的情况下， ...
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是为了切实保护当事人的合法权益，防止借合同进行欺诈，促使对方履行义务。 7）按期提出解除合同的异议 当收到客户解除合同的通知而企业对此存有异议，且双方 不行使权利，当时效期间届满时，人民法院对权利人的权利不再进行保护的制度。 客户拖欠货款现象在企业经营过程中时有发生，故一定要遵守法律关于诉讼时效的规定 ...
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