的后路。要建立和健全信用体系、查询制度、财产申报制度等，同时加强对身份证和护照的管理，严格出境管理，使贪官无机可乘，无处可逃。 (三)加强反腐败 反腐败主管机构之间的联系和沟通机制，及时交换有关腐败犯罪的情报信息。可以充分利用计算机网络技术，建立反腐败的信息库和网站，包括举报网站，为反腐败斗争提供安全 ...
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同时，将公司法人人格否认制度作为公司法人人格独立必须的、有益的补充，不允许股东利用不正当的活动，谋取法外利益。 3、理论运行的制度构件 公司法人人格滥用的受害者 工商登记的形式上有朱某及其哥哥朱某某两个股东，然而实际上朱某某只是将其身份证借给朱某为登记所用，朱某某没有对公司出资（出资全部来源于朱某）， ...
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的女全外，主要应做好信息加密和数字签名下作。 1.利用加密传输技术，确保交易信息的机密}h'I-. o在电子商务交易过程中，对用户银行账户、信用卡写、密码、身份证写等重要而敏感的信息，必须进行加密和女全传输，以防i1:敏感信息被人窃取和泄密。当前，可使用对称 ...
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】2011年 【正文】 一、问题的由来 汪建中操纵证券市场案是近年我国证监会查处的利用机构地位和影响操纵市场第一案，也是证监会对违法个人没收违法所得、罚款金额最大 机构，汪建中是该公司的大股东、执行董事、经理。汪建中利用本人及汪某某等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个，并下挂以上述个人名义 ...
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原则/兜底条款/抢帽子交易 一、问题的由来 汪建中操纵证券市场案是近年我国证监会查处的利用机构地位和影响操纵市场第一案，也是证监会对违法个人没收违法所得、罚款金额最大 ，汪建中是该公司的大股东、执行董事、经理。汪建中利用本人及汪某某等9人的身份证开立资金账户17个、银行账户10个，并下挂以上述个人名义 ...
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，通过采取合理措施确定在金融机构所流转的资金受益人的真实身份，从而使洗钱者利用空壳公司等名义掩饰犯罪收益的企图难以得逞。 记录保存包括保存交易记录和身份证明 证明、帐户档案以及业务通信的记录。在我国客户的身份证明文件可以是诸如身份证、户口簿、护照、出生证、驾驶执照、合伙契约和公司文件、或任何其他官方或 ...
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投资者账户买卖证券,造成投资者账户上资产损失。2、不法分子伪造投资者身份证件、股东卡,利用窃取的交易、资金密码,在投资者原开户的证券机构抛售证券,然后提取保证金；或 损失的过错大小来确定: 一是原开户的证券机构承担主要责任。如伪造的身份证、股东卡的各项内容与原开户证券机构留底的资料明显不吻合或作假痕迹 ...
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，对购买伪造的证件的行为，是否可以按照伪造、变造国家机关公文、证件罪、伪造身份证罪的共犯处理？一般地说，如果形式化地看待共同犯罪的成立条件，可能会得出对 元没有达到数额较大的起点，按照合同诈骗罪没有必要处罚，立法者就认为不需要利用刑罚制裁类似行为，包括不能适用普通法条制裁类似行为。因为在立法者特别地 ...
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） 227盗窃、抢夺、毁灭国家机关公文、证件、印章罪（280·1） 228伪造公司、企业、事业单位、人民团体印章罪（280·2） 229伪造、变造居民身份证罪（280·3） 230非法生产、买卖警用装备罪（281） 231非法获取国家秘密罪（282·1） 232非法持有国家绝密、机密文件、资料、物品 ...
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人类的生活带来极大的便利。它几乎无所不能，人们可以借助互联网络进行信息的搜索与查询，利用网络上的资源进行学习交流，休闲，娱乐，进行商务活动等等，网络成了人们生活 的危险。有的网民上网时账号和密码被黑客盗走，造成经济损失；有的因其身份证号和姓名被他人获取而被假冒；有的个人信息和身份被他人收集并公开；擅自 ...
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