丢了身份证，2015年发现被冒名办理8张银行卡; 大学生小郭于2013年8月丢了身份证，当年11月发现名下多了16张银行卡，涉及5家银行 民警：丢失的身份证从 的难度。 在有关媒体的采访中，多名专业人士把录入指纹作为增强身份证防伪性能、遏制利用身份证违法的一个重要举措，认为新升级的二代证在加录指纹后， ...
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等人获取被害人银行卡支付“验证码”只是其冒用被害人银行卡的一个环节，且持卡人姓名、身份证号、银行卡号、银行预留手机号码等信息属于信用卡的基本信息资料。因此，潘 变现，首先需要的是获取被害人的姓名、银行卡号、银行预留手机号、身份证号等信息，利用这些信息将被害人的银行卡与网络购物、支付账户进行绑定。之后才 ...
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规范。归根结底，问题的症结在于人民警察执法为民的观念尚未完全树立起来。规范居民身份证的查验制度，有利于保障公民的合法权益，有利于公民进行社会活动，有利于维护社会秩序 ，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）利用制作、发放、查验居民身份证的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的；（四）违反 ...
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将治安员从公安机关分流出去。严禁非执法主体人员参与执法。”[4] （四）居民身份证的查验范围 《中华人民共和国居民身份证法》第十五条第一款规定：“人民警察 轻重，依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任：（一）利用制作、发放、查验居民身份证的便利，收受他人财物或者谋取其他利益的；……（四）违反 ...
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识别机制体现在银行自己制定的业务规则中，并且储蓄合同属于格式合同，为防止银行利用单方面建立的取款权利人识别机制减轻其审慎义务，法律有必要在规定银行审慎义务时 出现纠纷，银行负有提供当时比对样本并证明自己进行了严格审查的举证责任。在利用身份证等取款或挂失时，取款人需将证明自己身份的证件收回，银行至多只能 ...
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病毒程序拦截消费支付验证码短信→输入支付验证码完成支付购物变现。这种作案手法就是利用网络购物的快捷支付方式盗刷被害人的银行卡变现。所谓快捷支付，是指用户购买 变现，首先需要的是获取被害人的姓名、银行卡号、银行预留手机号、身份证号等信息，利用这些信息将被害人的银行卡与网络购物、支付账户进行绑定，之后才是 ...
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利用这些复印件去干一些违法的事情。太原市民张刚（化名）就因商家利用了自己的身份证复印件，银行不但把他拉入了“黑名单”，还让他无缘无故背上了40 应当赔偿他经济损失5000元、精神损害赔偿5000元，共计10000元。 在类似的身份证复印件被冒用的事件中，如果当事人将放贷银行告上法庭，不但银行要赔偿损失 ...
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高超的技术手段和广阔的作案空间。不法分子不仅针对计算机信息系统实施犯罪，而且还利用计算机实施其他犯罪，使许多古老的犯罪带有信息时代的特点。就盗窃罪而言， 未遂问题，需要深入研究。例如，行为人利用计算机侵入金融系统，通过破译帐户密码或伪造身份“数字证书”（一种电子商务交易者的“身份证”），（注：赵明亮： ...
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等刑事责任。以非法占有为目的，违反信用卡管理法规，冒用他人的身份证办理银行贷记卡，并利用该卡进行诈骗活动，骗取银行财产数额高达10000元之多，且经 非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。最高人民法院、最高人民检察院联合 ...
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抵押金。甚至有一些犯罪分子利用劳动者求职心切，收取高额抵押金后逃之夭夭，造成新的社会不安定因素。此外，用人单位还通过扣押劳动者的居民身份证或者其他证件，如 ，不得要求劳动者提供担保或者以其他名义向劳动者收取财物，不得扣押劳动者的居民身份证或者其他证件。用人单位违法向劳动者收取财物的情况主要有两种：一种 ...
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