只要事实清晰，不难处理。但原告诉至法院后，被告辩称是第三人公司让原告来被告银行存款，原告从第三人处取得9万元息差，是原告医院作为出资人将资金通过银行出借 原告有指定的用资人或者将款项交给他人使用的意思表示，那么，第三人就没有必要伪造原告存单、公章和预留印鉴卡等，骗取被告的贷款。所以本案是一般存单纠纷， ...
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义。虽然实践中，为数不少的有价证券诈骗罪的行为人所使用的假的有价证券，确系他/她自己伪造或变造的，然而既然刑法第197条未就此作出明文规定，则此类行为不属197条的 汇票、本票和支票、第2款的犯罪对象却为委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证。针对此类同条两款两罪的规定，有学者论及“在一人 ...
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赔偿责任。笔者认为，由于我国现行身份证技术含量较低，容易伪造且难以识别，因此在目前技术条件下要求银行对客户身份证件承担绝对的审查责任是不现实的，同时最高 ，而银行内部帐务记载的证据效力又受到严格限制。这也是商业银行所有存单纠纷案件中，银行几乎全部败诉的重要原因。 2、司法腐败。现实司法环境不规范，地方 ...
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承担赔偿责任。笔者认为，由于我国现行身份证技术含量较低，容易伪造且难以识别，因此在目前技术条件下要求银行对客户身份证件承担绝对的审查责任是不现实的，同时最高 而银行内部帐务记载的证据效力又受到严格限制。这也是商业银行所有存单纠纷案件中，银行几乎全部败诉的重要原因。2、司法腐败。现实司法环境不规范，地方 ...
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的犯罪手段已不局限于对金融票据的涂改，而是利用计算机技术剽窃银行的计算机资料，研制和输入破坏银行系统网络的计算机病毒，伪造银行印章，印鉴和票据进行诈骗，伪造信用卡进行 仍是一种社会流毒，一些西方国家或港、澳、台诈骗犯仅凭一纸假钜额存单，就能充做与我方合作投资的信用依据。此外，前面所提到的因社会分配不公 ...
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利用存单作案和电脑作案较为突出。犯罪嫌疑人通过伪造、虚开、套打、盗用、骗取银行存单等手法，设帐外帐，作假帐，非法吸收存款和骗取公众存款，非法放贷， 利性又使人们的价值观念、消费观念发生巨大变化。金融业尤其是银行业改革导致基层银行人员精简、业务量成倍增加的同时，收入和福利减少，工作压力和金钱诱惑成倍增长 ...
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194条第一款规定了票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含 规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的从业 ...
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194条第一款规定了票据诈骗罪，该条第二款又规定：使用伪造、变造的委托收款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依前款的规定处罚。该条的两款包含 规定了对不如实向客户说明期货交易风险或者对客户作出获利保证，用假名进行交易，伪造、涂改、买卖多种审批文件和各种业务凭证，故意制造和提供虚假信息等欺诈行为的从业 ...
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人员的提供虚假证明文件罪，第188条规定了银行或者其他金融机构的工作人员违规出具信用证、票据、存单构成违规出具金融票证罪，由于行为主体具有出具证明 。 [14]如前所述，我国的渎职犯罪很多属于国外刑法所规定的虚假制作公文书即无形伪造公文书的情形，换句话说，我国刑法虽然没有单独规定虚假制作公文书罪罪名， ...
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年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产： (一)明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的; (二)明知是作废的汇票、本票、支票 本票或者在出票时作虚假记载，骗取财物的。 使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的，依照前款的规定处罚。 第一百 ...
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