最高人民法院审判委员会第1502次会议通过） 中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 为刑法第一百七十九条规定的擅自发行股票、公司、企业债券。构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。 第七条违反国家规定 ...
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800万元，借款期限为半年，借款利率为年利率20%。同日，张某又与房地产公司签订了四份商品房买卖合同，房屋买卖价格仅为市场价值的50%，签订合同 ，规定了下列民间借贷行为是不受法律保护的： 1、民间借贷行为本身涉嫌非法集资的; 2、借款人事先知道或者应当知道出借人违反金融秩序转借牟利的; 3、出借人 ...
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人民法院应依据相关法律及司法解释处理。 13、经依法批准开展借贷业务的小额贷款公司、农民资金互助组织等具有一定金融性质的非金融企业在批准的范围内签订的 依法按照审判监督程序予以纠正。 23、审理企业破产案件过程中，发现破产企业存在非法集资行为的，对涉嫌非法集资部分移送有关机关处理。有关机关最终认定的 ...
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制中的“会员费”等，但其实质仍为个人集资。曾有人质疑此类集资活动涉嫌“非法集资”。根据《关于取缔非法金融机构和非法金融业务活动中有关问题的通知》规定，“ 名义向社会公众招募资金，自行或委托房地产公司将房屋建成后，再以优惠价格出售给集资者的，就有可能涉嫌构成非法集资。 个人合作建房通过银行融资，法律上应 ...
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13%、8.29%；自2018年以来，P2P非法集资刑事案件集中暴发，案件数量持续增长。P2P的真实含义是个人对个人，公司只是一个桥梁，将借款人和贷款人连接 理由，这更不利于保护不知情的债权人，维护诚信、公平也无从体现。涉嫌非法吸收公众存款的犯罪嫌疑人(或被告人、罪犯)进行民间借贷时。往往由第三者提供 ...
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批准设立并履行监管职责;民间借贷的主体并不是上述机构批准设立的，比如小额贷款公司，由其省级政府的金融主管部门批准设立，而不是金融监管部门批准设立， 出借人起诉保证人的，人民法院应否受理？人民法院立案后，发现民间借贷行为本身涉嫌非法集资犯罪的，应当裁定驳回出借人的起诉，那么，单独起诉保证人的案件是否受理 ...
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目前P2P网贷平台的定性问题仍存在争议，是属于“准金融机构”还是“互联网投资咨询公司”尚不明确，但此类刑事风险也需要警惕。 (五)借贷人违约风险 由于《个人 罪。 为了有效清除行业的害群之马，并预防P2P网贷平台涉嫌非法集资的法律风险，P2P网贷公司应坚持中介平台的地位，不参与借贷交易，投资人资金由 ...
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回报收益，而后由代理人邀请投资者到犯罪分子租赁的豪华办公地点参观，期间由所谓的公司高管进行接待，并为投资者进行讲座“洗脑”，许诺高额利息回报以及发展下线投资者 行为的治理。建立私募基金违规退出机制，明确吊销营业执照的执行标准，对于涉嫌非法集资的，一律强制退出私募行业，涉及犯罪的及时移送司法机关处理。二 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平竞争 案。1996年10月至2008年1月，被告人徐某在浙江省丽水地区信托投资公司某营业部任副总经理、总经理。1996年至2001年，其所在营业部因擅自抛售 ...
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的资金来源有限，在寻求公司发展的过程中，为争取更多资金、获得更大利润，可能突破制度限制，存在违法犯罪风险，尤其是涉嫌非法集资类犯罪。若以 的界限，区别对待新型金融机构在运行中的违规行为和犯罪行为。 （ 五） 打击非法行为，建立预防金融犯罪的协调联动机制 1. 地方人民政府对于未获批准从事民间融资业务的 ...
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