。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能及时终止构成欺诈高风险的网点业务, 并采取法令明确要求的其他行动, 使得犯罪分子无机会利用有关平台诈骗无辜的消费者, 应当向机构总经理、董事会和机构住所地派出金融 ...
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。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能及时终止构成欺诈高风险的网点业务, 并采取法令明确要求的其他行动, 使得犯罪分子无机会利用有关平台诈骗无辜的消费者, 应当向机构总经理、董事会和机构住所地派出金融 ...
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。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能及时终止构成欺诈高风险的网点业务, 并采取法令明确要求的其他行动, 使得犯罪分子无机会利用有关平台诈骗无辜的消费者, 应当向机构总经理、董事会和机构住所地派出金融 ...
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。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能及时终止构成欺诈高风险的网点业务, 并采取法令明确要求的其他行动, 使得犯罪分子无机会利用有关平台诈骗无辜的消费者, 应当向机构总经理、董事会和机构住所地派出金融 ...
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。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能及时终止构成欺诈高风险的网点业务, 并采取法令明确要求的其他行动, 使得犯罪分子无机会利用有关平台诈骗无辜的消费者, 应当向机构总经理、董事会和机构住所地派出金融 ...
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。明确规定CCO的职业操守和专业素养, 参照国际惯例设置CCO具体职能, 赋予CCO充分的职权, 如确保机构遵守有关反洗钱法律法规, 能及时终止构成欺诈高风险的网点业务, 并采取法令明确要求的其他行动, 使得犯罪分子无机会利用有关平台诈骗无辜的消费者, 应当向机构总经理、董事会和机构住所地派出金融 ...
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，该车已于同年1月3日在伯乐公司做了首保，当时已行使2213公里，客户为周某，现在是第二次保养。金陵公司支付保养费449元后与卓远公司交涉 并无合同关系。原审法院判决伯乐公司赔偿一倍车款有违合同相对性原理。关于是否构成欺诈问题。《最高人民法院关于贯彻执行中华人民共和国民法通则若干问题的意见》第六十八条 ...
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格式化的或固定的还本付息交易条件向不特定的或潜在的相对方收取一定款项，而对客户的数量和吸收款项的规模没有限制。非法吸收公众存款构成要件的标准及行为封闭性判断要素 不同的利率限制会产生不同性质的法律后果，超过相对较低的利率时，承担的是欺诈的民事责任，而超过相对较高的利率时，即是一种犯罪行为，应当承担刑事 ...
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如今，消费已经成为推进经济增长的最强动力，但消费者保护的状况仍然不容乐观，消费欺诈、不合理的收费、不公平的格式条款以及维权的困难都表明经营者尚未给予消费者 。就经营者一方而言，预付式消费的优点是有助于资金周转且可以迅速获得稳定的客户。但是，预付式消费因缺乏必要的规范，经营者诚信缺失，从而在如下方面存在 ...
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、绿色里脊等商品名称，按照绿色食品猪肉的价格销售，销售假冒绿色猪肉63547 公斤，获违法所得 50 万元。工商部门认定，沃尔玛销售假冒绿色猪肉属于欺诈消费者行为，重庆 10 家门店停业整顿 15 天并处违法所得 5 倍罚款 269 万元。同时，公安机关对 7 家门店以涉嫌销售伪劣产品罪立案侦查，对 ...
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