辑（总第71辑），人民法院出版社2017年版 9.当事人双方签订的商品房购销合同真实意思是建立借款关系时，其仅作为债务履行的一种非典型担保方式 .借款人与出借人签订《商品房购销合同》是为保障出借人的融资债权实现的，并非存在真实的商品房买卖关系——上诉人金育平与被上诉人中信信托有限责任公司、被上诉人昆山 ...
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银行批准，擅自设立从事或者主要从事吸收存款、发放贷款、办理结算、票据贴现、资金拆借、信托投资、金融租赁、融资担保、外汇买卖等金融业务活动，会被认定为 和花样繁多的逼债行为紧密结合，滋生各类犯罪 。比如借贷时设置隐形歧义条款，设置合同陷阱隐瞒高额利息，事后在合理债权范围外，通过暴力、威胁、欺骗等手段获取 ...
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。第一百八十五条之一背信运用受托财产罪；违法运用资金罪擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在一百五十万元以上，或者违反国家规定运用资金数额 严重后果的，属于“造成特别重大损失”。第四百零六条国家机关工作人员签订、履行合同失职被骗罪因严重不负责任被诈骗，造成直接经济损失一百五十万元以上，或者直接 ...
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借贷主体、借贷程序、借款合同、违约责任和借款催收等都缺乏统一的管理规范，造成了发展失序和混乱的局面。 2.投资渠道狭窄是资金流向民间借贷的直接原因。 的前提下尽量拓展非新增人民币贷款融资渠道，在加强监管的前提下发挥融资租赁、信托、典当等融资方式在中小企业融资中的作用；四是推进产业结构调整，加快落实民间 ...
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实业公司型投资者的管理积极性往往大于机构投资者。[18]机构投资者集合众多个人投资者的零散资金进行组合投资，为防范系统性风险，法规往往强制性要求机构投资者必须进行分散化投资， 是公司治理的核心。盎格鲁撒克逊法下自由灵活的所有权观念是财产信托、授权经营得以在英美广泛实践的基础。而我国公司以国有企业和家族 ...
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需要，也是对这种不诚信行为的必要惩罚。 二、许霆不构成信用卡诈骗罪或合同诈骗罪 （一）许霆不构成信用卡诈骗罪 所谓信用卡诈骗罪，是指以非法占有为目的 ； （二）ATM机不属于金融机构，但ATM机里面的现金属于金融机构的自有资金。[24]笔者认为，贺卫方教授质疑的ATM机是否等同于银行等金融机构，实际上 ...
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年全球外国直接投资达到6440亿美元，比上一年增长39%，其中发达国家企业的跨国并购涉及资金4110亿美元，成为导致1998年全球外国直接投资迅速增长的主导因素。 同时，企业 为前提。在争端解决上，我国还应对《对外投资保险法》的解释与适用、合同的解释、索赔以及代位求偿等问题在立法上做严格规定，以保障 ...
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，且必须为实缴货币资本；（三）主要股东具有从事证券经营、证券投资咨询、信托资产管理或者其他金融资产管理的较好的经营业绩和良好的社会信誉，最近三年 五条基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。第四十六条投资人缴纳认购的基金份额的款项时，基金合同成立；基金管理人依照 ...
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借贷凭证、股票、债券。间接融资则是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式，或者购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券，将其暂时闲置的资金先行 、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。{8} 2、未能建立均衡有序的刑罚梯度。罪刑相 ...
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借贷凭证、股票、债券。间接融资则是指拥有暂时闲置货币资金的单位通过存款的形式，或者购买银行、信托、保险等金融机构发行的有价证券，将其暂时闲置的资金先行 、贪污罪、挪用公款罪、受贿罪、非法经营罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、合同诈骗罪、诈骗罪等诸多罪名。{8} 2、未能建立均衡有序的刑罚梯度。罪刑相 ...
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