，然而目前其服务仅面向个人消费者以及单独的业主；[19]德国的申诉专员制度分别存在于银行行业和保险公司协会之内，其处理纠纷的范围因行业团体不同而各 构建解决与零售客户（个人、小企业）之间的纠纷解决体系，包括建立公司内部投诉处理程序和加入 1 个以上外部纠纷解决机构。ASIC 对 EDＲ 机构的认定大体 ...
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就很难得逞。金融诈骗犯罪分子为了达到诈骗的目的：一是从银行内部人员中寻找突破口。某些银行的工作人员利用职务之便与金融诈骗犯罪分子相互勾结，采用虚列 (三)健全金融管理制度，强化金融管理。根据《中国人民银行法》的规定和金融改革的发展，必须进一步健全集中统一领导和分级管理的金融管理体制。各级人民银行要加强 ...
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仍有许多问题，如对证券监管部门的管理权限的界定仍有不清晰的地方，对证券监管部门滥用职权的行为没有规定行政救济制度；又如对法律责任的规范方面， 的浪潮阵阵涌来，迅速席卷了整个西方世界。从1929年末到1933年末，美国商业银行由23695家减少到14352家。从1929年到1930年，纽约证券交易所股票 ...
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，筹集资金。这就使我国商业银行进行资产证券化过程受到商业银行法律制度的约束。 再次，2002年6月中国人民银行颁布的《信托投资公司管理办法》第9条规定： 商业银行的变相融资，而非资产证券化运作。特殊目的机构和商业银行之间的母子关系还可能导致内部的关联交易，不能实现真实销售和真正的破产隔离，证券投资者的 ...
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绝对认定只要按照符合规定和正常操作程序（尤其是在并无法律、行政法规的规定只有内部规章和行业规则进行规范的情形下）进行了审查就认定无需承担民事责任，也不 对于支票的兑付，中国人民银行已经开始在全国范围内开展了支票影像交换业务，并且制定了《电子商业汇票业务管理办法》，规定了电子商业汇票制度，因此，该条规定 ...
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等机构分别从事的受托理财业务或者被另名为客户资产管理业务、集合资产管理业务的制度安排到底如何？ 商业银行的委托贷款业务自被叫停后未见下文。对原有的 ，需要进一步制定行业经营准则，需要在信托活动的业务流程、岗位职责、内部控制、信息披露、财务制度以及不尽责履行合同的惩罚等方面制定具体的规定。 根据以上监管 ...
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大集体，把大集体上升为国营企业，并把原为集体所有制的供销合作社改为国营商业，国营经济所占份额进一步扩大。到1978年，国营经济占城镇工业总产值的份额上升至 后，经营者与所有者的激励便相容的。而一系列事先对企业经营行为作出规范的管理制度和内部治理方式，则是对应于各种特定情况，最大限度地解决经营者与所有者 ...
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存款准备金，从而控制商业银行的信贷能力，以实现对货币供应量的调节。金融监管就是国家金融监管机构依法利用金融权力对金融机构和金融活动实施监督和管理。例如对金融 的审计；另外还有对社会公共资金的审计；专项调查的审计及企业内部审计制度。审计程序法律制度包括：审计的准备和审计的实施；违反审计法的法律责任包括： ...
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建立具有独立主体资格的商业银行。因此，国家信用不再成为金融信用的主体。然而正在进行的经济体制改革，在打破了计划经济下高度集中统一的信用制度与体系的同时却一直 ，致使所上项目不能消化吸收，或不能投产。 5、银行内部缺少科学的监督制约机制。从银行的角度来看，由于缺乏健全的责任制，审批人员在整个贷款发放过程 ...
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、乌鲁木齐等地成立地方性资本市场，建立西部开发银行。为减少成本，可将已有的国家开发银行；将其他国有商业银行的分支机构改换组成一个专门为西部开发服务的 进行西部国企改革中，要大力强化厂长、经理的知识产权保护意识，完善知识产权管理制度，知识产权行政执法和司法部门要加大执法力度，切实打击侵犯西部国企知识产权 ...
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