还） 六、 非法经营罪（利用POS机套现融资有风险） 七、 贷款诈骗罪（诈骗金融机构） 八、 集资诈骗罪（面向多数或不特定的人骗钱） 九、 合同诈骗罪（ 的； （三）使用虚假的证明文件的； （四）使用虚假的产权证明作担保或者超出抵押物价值重复担保的； （五）以其他方法诈骗贷款的。 八、集资诈骗罪 集资 ...
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13 起就属于单位贷款诈骗。单位实施的贷款诈骗行为由于有单位作掩护, 欺骗手段不易被识破, 诈骗成功率很高; 给金融机构造成的损失巨大, 因此, 单位贷款诈骗罪的社会危害性已相当严重, 其 ...
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如《最高人民法院执行工作若干问题的规定（试行）》第84条中规定的的执行担保依据与 最高人民法院关于适用《中华人民共和国担保法》若干问题的解释第二百三十条，规定 试行）》中对被执行人为公民的储蓄存款的可以提取现金规定， 与中国人民银行《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》中有权机关要求提取现金的， ...
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最低限额为500万英镑的核责任保险。 3.德国实行强制责任保险与政府、金融机构担保的保障制度 德国《环境责任法》特别规定了特定设施的所有人必须采取一定 普通责任保险单中设计了有限污染责任扩展批单，将污染责任扩展到被保险人的上作场所或操作过程之中，允许公众这项内容单独进行保险。美国的环境责任保险的承包 ...
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正当竞争尚无明确规定，现参照一般不正当竞争的概念和特征，暂作如下解释，金融业不正当竞争是指金融机构或者相关从业人员违反国家有关竞争法的规定，损害其他金融机构 私人关系在内的外来力量，促使客户投保，甚至还不惜通过向企业发放巨额贷款和提供担保、融资等手段来达到其扩张市场份额的目的。(3)证券业有返佣、年费 ...
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指票据债务人以外的第三人以增强票据债务人信用为目的，而在票据上所作的担保票据债务人债务履行的意思表示。所以，票据保证人的保证责任具有从属性，其 由包买商(通常是银行及其附属金融机构或者其他财力雄厚的专业福费庭公司)从出口商处无追索权地购买由进口商承诺支付并经进口商所在地银行担保的远期汇票或本票的业务。 ...
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违规借贷的，借款人应当按照同期银行活期存款利率计算支付利息；国内企业向境外金融机构违规借贷的，借款人应当按照同期银行贷款利率计算支付利息，但两者均不 的约定适用该惯例。对于信用证垫付款纠纷、委托开立信用证纠纷以及因此而产生的担保纠纷，通常产生在国内当事人之间。因此应当适用我国的民法通则、合同法和担保法 ...
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收入用于消除全部损害做出安排，对不足以消除损害的部分应当提供充分有效的履约担保或安排，并依照公司章程取得被收购公司股东大会的批准。 第八条 被 ； (六)收购人的收购资金来源及其合法性，是否存在利用本次收购的股份向银行等金融机构质押取得融资的情形； (七)涉及收购人以证券支付收购价款的，应当说明有关 ...
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各分行、营业管理部要组织力量摸清当地地下钱庄和高利借贷活动的情况；对非法设立金融机构、非法吸收或者变相吸收公众存款以及非法集资活动，一经发现，应立即调查、 在特定的时间内，资金不能到位，商机稍纵即逝。但机构贷款特有的审批程序、资产担保的评估等等，决定了机构放贷难以适用流动资金贷款所要求的快捷性。而民间 ...
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的买卖关系并没有实质区别，特约商户作为卖方仍然负有转移标的所有权的义务及瑕疵担保义务，持卡人作为买方仍然负有付款义务，只是该义务的履行是以信用卡的形式进行 风险分担问题解决的是未经授权的划拨带来的损失如何在金融机构与消费者之间进行分担，在保护消费者和金融机构的利益之间找到了一个适当的平衡点。 信 用卡 ...
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