一次融资在不同环节有不同法律风险。比如银行借贷，可能陷入“高利转贷”、“违法发放贷款”、“贷款诈骗”及其他金融诈骗的法律风险黑洞;民间借贷，可能遭遇“非法吸收公众存款”、“集资诈骗”、“票据诈骗”或其他金融凭证诈骗等等法律风险。企业要做大做强免不了各种形式的融资或资本运作，在融资项目管理中注入法律 ...
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后撤销案件，或者检察机关作出不起诉决定，或者经人民法院生效判决认定不构成非法集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理”。这时候， 集资案件的钱都要不回来，2015年新的司法解释规定中，借款人涉嫌非法吸收公众存款、集资诈骗或者生效判决认定其有罪，出借人起诉请求担保人承担民事责任 ...
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着交易隐蔽、风险不易监控等特点，容易引发高利贷、中小企业资金链断裂甚至破产以及非法集资、暴力催收导致人身伤害等违法犯罪问题，对金融秩序乃至经济发展、社会 法院提出了什么要求？ 负责人：最高法院调研发现，民间借贷纠纷案件往往与非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、违法发放贷款等经济犯罪案件交织在一起，也 ...
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，从1998年至2009年，全国人大常委会先后通过了《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》和《中华人民共和国刑法修正案》等7个刑法修正案。从《 。 第四，从金融体制角度观察，近些年来，浙江一带民营经济发达的地区，非法吸收公众存款和集资诈骗案件呈逐年直线上升，且累打不绝，背后有着深层次的体制 ...
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并谎称承接的黄石一工程急需资金，采取允诺高息为诱饵，分别骗取徐某等17人非法集资款共计人民币482.3万元。 公诉机关称，被告人鲍文蒂采取不断借新债还旧 。 迫于压力，2011年8月15日下午，鲍文帝到公安机关投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留， ...
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是为了单位的利益，而只有存在自身利益的单位才可能通过犯罪行为谋取属于本单位的非法利益，因此单位犯罪中的单位应当具有自身的利益，即满足利益性条件。如果某些单位 配置相对轻的法定刑的情况。前者如《刑法》第176条的规定，单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ...
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是为了单位的利益，而只有存在自身利益的单位才可能通过犯罪行为谋取属于本单位的非法利益，因此单位犯罪中的单位应当具有自身的利益，即满足利益性条件。如果某些单位 配置相对轻的法定刑的情况。前者如《刑法》第176条的规定，单位犯非法吸收公众存款罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员 ...
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金融诈骗、贩卖人口、侵占国有资产、挪用公款、偷税漏税、出口骗税骗汇、非法吸收公众存款、贪污受贿等犯罪。 二、 洗钱罪的客观方面问题 （一）关于洗钱 非常困难的，尤其对于那些庞大的犯罪集团的洗钱犯罪网络来说，弄清其具体资金的非法性质和来源更是难上加难；④何况对司法机关人员来说，查明洗钱犯罪的上游犯罪的 ...
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的走私、毒品、黑社会性质组织犯罪和恐怖活动罪扩大到全部刑事犯罪。如今，象非法开设证券交易所、擅自设立证券公司等行为虽然已经通过《中华人民共和国刑法修正案（一 一些犯罪单位的决策者甘冒缴纳小额罚金的风险而实施单位高利转贷罪、单位非法吸收公众存款罪、单位操纵证卷期货交易价格罪等等有巨额收益的犯罪；更何况， ...
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犯罪激励机制。美国早在20 世纪70 年代中期,就有400 多家公司自动承认非法行贿3 亿多元资金③ ,近期,更有美国卫神公司等多家公司自动认罪④。2004 强的犯罪主要表现为赌博罪(以赌博的方式行贿、受贿) 、洗钱罪、非法吸收公众存款罪等。立法机关应适度强化针对此类犯罪的打击。 (二) 司法与执法 ...
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