在罪状描述上，规定了对汇票、本票、支票、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证或附随单据、文件的伪造、变造行为，而单单对信用卡规定了伪造行为 中，他人的信用卡一般指他人真实有效的信用卡。这里的问题在于，如果信用卡本身是伪造的信用卡或者他人作废的信用卡，而行为人却以为是他人真实有效的信用卡而大量持有的 ...
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在罪状描述上，规定了对汇票、本票、支票、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证、信用证或附随单据、文件的伪造、变造行为，而单单对信用卡规定了伪造行为 中，他人的信用卡一般指他人真实有效的信用卡。这里的问题在于，如果信用卡本身是伪造的信用卡或者他人作废的信用卡，而行为人却以为是他人真实有效的信用卡而大量持有的 ...
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。即：中间人设立企业或者用他人已经注册的企业，用伪造的虚假买卖合同和发票去银行直接申请签发银行承兑汇票，然后按一定价位折算给‘投资人’，再将从‘投资人’ 银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，造成较大损失的，处五年以下有期徒刑或者拘役；造成重大损失 ...
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194条第二款规定：所谓金融凭证是指除汇票、本票、支票之外的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等银行结算凭证。根据人行有关文件规定[4]，结算凭证是银行 并透支使用的 骗领信用卡并透支使用是指行为人在办理信用卡申领手续时，采取伪造的虚假身份证件、提供虚假的资信证明材料或冒用他人名义，在信用卡申请表等契约 ...
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、证券等金融工具的；（二）伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的；（三）伪造、变造信用证或附随的单据、文件 通用货币罪（第197条）；行使毁损通用货币罪（第198条）；预备伪造变造或毁损货币罪（第199条）等罪名。源自//db.lawbank.com.tw/FLAW/ ...
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方向。但是，金融票据的上述特点也使违法犯罪分子出于贪利目的而想方设法利用票据或者使用伪造、变造的票据骗取他人财物的犯罪日益突出。这类犯罪往往是在金融票据的流通和 4）签发汇票、本票时因过失而作错误记载的：（5）不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。2、区分票据诈骗罪与伪造、 ...
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在伪造、变造金融票证罪中，犯罪行为包括了伪造、变造汇票、本票、支票、委托收款凭证、汇款凭证、银行存单、信用证或者附随的单据、文件，还包括了 ，[2] 并规定了单位可以构成该犯罪主体。在信用卡诈骗罪中，犯罪行为包括了使用伪造的信用卡诈骗、使用作废的信用卡诈骗、冒用他人信用卡诈骗、恶意透支进行信用卡诈骗的 ...
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能提高自己的防伪鉴别能力时自愿接受客户的存款，这些存款一旦被他人以伪造的印章冒领，银行必须承担赔偿责任。又如最高人民法院在《票据法》司法解释中规定： ]28号文中对于金融电子化服务中发生的案件的规定中亦有相关规定：存款人以真实存单向金融机构主张权利的，金融机构应当承担兑付责任。金融机构以存款已正确兑付 ...
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能提高自己的防伪鉴别能力时自愿接受客户的存款，这些存款一旦被他人以伪造的印章冒领，银行必须承担赔偿责任。又如最高人民法院在《票据法》司法解释中规定： 28号文中对于金融电子化服务中发生的案件的规定中亦有相关规定：“存款人以真实存单向金融机构主张权利的，金融机构应当承担兑付责任。金融机构以存款已正确兑付 ...
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或者没收财产。 （四）金融凭证诈骗罪的认定：使用伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，有这种情形进行诈骗活动， 五十万元以下罚金或者没收财产[2] 四、金融诈骗罪的预防法律机制 一批金融掮客在银行、存款单位、金融骗子之间穿针引线，目前还缺乏可以操作的法律、法规对其 ...
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