代理人和自然人之间的交互作用而形成。联合国《统一数字签名》（1999年草案）也使用了电子代理人这一概念，将执行程序化意思的自动化智能系统比喻成程序化意思提供者的 1]2006年4月21日，许霆在广州市天河区某银行的ATM取款机上取款。由于发现取出1000元但银行卡账户里只被扣1元，于是许霆反复操作取走 ...
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十个主要的机构投资者股东，询问他们为什么不将他们手中所有的投票权全部的使用，而只是使用了其中不到50%。结果发现三个股东做出过相应的指示，但是发行人 显现于登记日受益人所有者名单上，且被赋予投票权。委托人需要就建立代理人账户支付费用，包括银行和经纪商的管理费。但是这种费用应该由双方当事人自由协商而不应 ...
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资金只能用于支付农民工工资，不得挪作他用。银行负责对工资准备金账户的资金使用等情况进行稽核和检查。 建设领域用人单位与农民工签订劳动合同后，具备条件的 保证金。 第十一条 建设单位在办理施工许可或者开工报告手续时，应当提交银行出具的农民工工资保证金交存凭证和建设领域用人单位的农民工工资准备金预存证明 ...
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付款关系，并且具有支付汇票金额的可靠资金来源。 不得签发无对价的汇票用以骗取银行或者其他票据当事人的资金。 第二十二条 汇票必须记载下列事项： （一）表明 办理支票存款业务的银行或者其他金融机构在见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据。 第八十二条 开立支票存款账户，申请人必须使用其本名， ...
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支行为完成揽储任务，以鹏辉公司的名义在农行海淀支行开立了一般存款账户，并以银行汇票的形式存入人民币5000万元，以便收取高息。几天后，该存款被犯罪 而言，密码是由储户拟定并存入金融机构网络系统内，在保密状态下由本人持有和使用的专用号码。正是因为密码的特殊性，使得维护密码的安全性成为储户的附随义务，对于 ...
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代理人和自然人之间的交互作用而形成。联合国《统一数字签名》（1999年草案）也使用了电子代理人这一概念，将执行程序化意思的自动化智能系统比喻成程序化意思提供者的 1]2006年4月21日，许霆在广州市天河区某银行的ATM取款机上取款。由于发现取出1000元但银行卡账户里只被扣1元，于是许霆反复操作取走 ...
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作为相应的担保。另外，在一般担保法律关系中，担保权人不能对担保品进行使用收益。而在信用交易中，授信人可以将融资的担保证券作为融券的标的 商业银行借贷的有价证券，但必须以现金、有价证券、可转让银行存单、不可撤销信用证等作为担保；客户现金账户中的有价证券以及客户的超额保证金有价证券，但前提是证券商与客户已 ...
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公司的该汇票未用，于2004年4月15日被退回，入到其账户，即C 公司的人民币60万元，并未从其账户中划出。由于收款人被告已不持有该汇票，不能享有票据权利 ；（3）对申请人没有限制，企业和个人均可申请；（4）可签发现金银行汇票（仅限个人使用）；（5）可以背书转让；（6）付款时间较长：银行汇票有效期为1 ...
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的身份进行核实，确认“持卡人”与持卡人的同一性，即“持卡人”是经发卡人同意而合法使用信用卡的持有人。究竟特约商户是如何确认“持卡人”的身份，依据是什么？首先我们 的有效凭证。发卡行有权将持卡人使用国际借记卡的收支款项，费用记入其账户。汇丰银行信用卡约定条款持卡人使用自动化设备办理预借现金或进行其他交易 ...
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各种手段和方法分散转移到与涉税犯罪行为没有关联的单位和个人账户中供犯罪分子支配使用。 (二) 大部分洗钱的手段本身也是逃税的通道 洗钱犯罪常用的手段 部门间数据信息壁垒, 建立反洗钱、反逃税信息共享工作机制和实施方案, 明确人民银行和税务部门数据提供范围和职责, 为跨部门反洗钱、反逃税信息共享提供有效 ...
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