证券公司实际上处于资不抵债的边缘，它们不得不依靠各种不应该动用的资金保持生存（如动用客户保证金等）。照此发展下去，我国证券公司非但无法同外国竞争对手竞争，甚至 对象的问题，已经成为执行《证券法》的一个非常关键性的问题。比起其他诸如证券欺诈、披露信息遗漏、实际控制人操纵、大股东侵占小股东利益等可诉性问题 ...
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良好金融秩序至关重要。我国的金融诈骗罪，是指在金融活动中违反金融法规，进行欺诈，严重破坏社会主义金融秩序，致使国家、社会或公民的利益遭受重大危害的行为。 。二是不法机构以“无需缴纳会员费”为投资者心理突破口，以账户、资金均在投资者自己手中打消投资者顾虑，抛出对客户承诺投资收益或无投资损失的诱饵，诱使 ...
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批注时，托运人为及时取得货款往往愿以保函换取清洁提单。对于承运人，考虑到老客户关系及今后的业务，也愿接受保函签发提单，而且一旦出了问题，还可由 明主编：《国际经济法学》，中国政法大学出版社1999年版。 [4]刘波：《国际贸易欺诈及其防范》，法律出版社1996年版。 [5]李海：《关于提单是物权凭证的 ...
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约定质量标准，并约定质量异议提出的期限。同时应认真审查合同中约定的标准和客户的需求是否一致。 4、交付方式条款（送货条款）：建材经营户不仅要在合同 考查，来进一步明确其是否为职务行为。 另外，建材经营户还要特别注意长期合作者的信誉欺诈：一直有着很好的合作关系，但是近期出现了迟延付款现象，并增加了订货量 ...
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崩溃；二是保护消费者权利的目标，通过对金融机构经营行为的监管防止和减少消费者受到欺诈和其他不公平待遇。他进而提出，应根据监管目标的不同设立两个监管机构， ；三是微观金融安全，即单个金融机构的金融安全以及投资者、存款人、投保人等金融客户权益的安全。第二，一国金融的整体安全通常包含有积极和消极两方面。积极 ...
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、电信设备维修和电信服务，并以保证服务质量和网络的整体性为由，不允许客户使用其他公司生产的电讯器材。在这种情况下，美国司法部1974年再次向ATT提起 ，保护私人所有权只是为了刺激私人生产经营活动的增值作用，并且减少人们以暴力或者欺诈手段剥夺他人财产的欲望。因此，国家不应无条件地保护私人所有权，特别当 ...
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基金、单位信托或其他人；（5 ）一名财务或其他专业顾问（包括股票经纪）与其客户（就该顾问的持股量而言）以及控制该顾问、受该顾问控制或所控制 证券交易管理委员会四方面新的职权，其中之一就是可以通过诉讼禁止任何违反联邦证券法反欺诈条款的人员担任上市公司的高级职员和董事。该不法行为人的范围显然包括一致行动的 ...
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一种消费氛围。不论它采取什么样的手段，其目的只有一个：通过商标，向潜在的客户传递一种对商标标注的商品的渴望。一旦这种目的达到了，则商标所有人就获得 的行为，即使他们完全是无辜的，当时的商誉被视为一种财产，而公众上当本身就是欺诈。1857年，法国商标立法推动了英国注册制的采用。仿冒诉讼虽然有用，但是它的 ...
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和其它严重危害社会的行为。其犯罪对象也是越来越复杂和多样。有盗用、伪造客户网上支付帐户的犯罪；电子商务诈骗犯罪侵犯知识产权犯罪；非法侵入电子商务认证机构 服务的计算机的运转； （4）未经许可或超出许可范围访问被保护的计算机，旨在欺诈和获取某种有价值的东西； （5）合法用户引起程序、信息、代码或命令传播 ...
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资本的数额、第159条规定的虚假出资、抽逃出资的数额、第160条规定的欺诈发行股票、债券的数额、第342条规定的非法占用耕地的数量、第348条规定的 款规定的违法发放贷款罪的造成重大损失。（19）刑法第187条规定的用帐外客户资金非法拆借、发放贷款罪的造成重大损失。（20）刑法第188条规定的非法出具 ...
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