的；（６）隐匿贷款去向，贷款到期后拒不偿还的；（７）提供虚假的担保申请贷款，造成重大损失，致使贷款无力偿还的等。也就是说，判断行为人主观上具有非法占有 或者贷款诈骗罪，单位贷款诈骗犯罪行为不存在法条竞合关系；单位在签订、履行借款合同中，骗取金融机构钱款，数额较大，完全符合刑法第二百二十四条、第二百三 ...
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297号,2000年11月1日通过）规定:金融资产管理公司收购不良贷款后,即取得原债权人对债务人的各项权利。原借款合同的债务人、担保人及有关当事人应当继续履行 有其缺点:它不符合《合同法》规定的债权让与模式；受让人难以追究瑕疵担保责任。 就笔者掌握的信息看,实务中多采取第二种方案,需要适时修正《合同法 ...
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个州属证券交易所利用业内资金分别设立的投资者赔偿计划（后合并成统一的国家担保基金） .这些基金，以证券公司会员的认缴资金为主要来源抵御风险，具有明显 权威提升基金地位并为基金设计一整套除向证券公司收费之外，包括财政支持、金融机构借款等在内的多样化应急资金融通安排，以获得充足的基金额度补偿投资者，维持 ...
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及分立时行使权利等方式实现对资本的监督。 （三）我国银行债权人通过贷款合同约定参与公司治理 一个贷款人减少风险可以采用的一种可能的策略是对债务人公司的 和保证提供申请贷款资料的真实性和完整性，在资产负债率超过一定比例时禁止继续借款，对外担保超过企业资产一定比例时的报告义务，在特定情况下银行列席董事会的 ...
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托管机构的市场准入政策体现实体化、法人化、专业化的精神。当然，商业银行和其他合格金融机构均可出资设立托管机构。现有法律中没有专门关于基金发起人的规定，我认为 投资公司法》允许投资公司从银行取得不超过公司净资产5％的临时借款或300％有资产担保的借款；香港《单位信托及互惠基金守则》也允许基金取得不超过总 ...
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将一物数卖，或以已经出售的财产作抵押，以骗取他人财产，甚至从事金融欺诈行为，造成经济秩序混乱，社会信用降低。因此，物权法的建立和完善对于维护交易 本身不是民法典中的独立部分。担保法既包括了保证和定金等合同形式，也包括抵押权、质押权等担保物权形式，前者属于合同法的调整对象，后者应当由物权法加以调整。 ...
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将一物数卖，或以已经出售的财产作抵押，以骗取他人财产，甚至从事金融欺诈行为，造成经济秩序混乱，社会信用降低。因此，物权法的建立和完善对于维护交易 本身不是民法典中的独立部分。担保法既包括了保证和定金等合同形式，也包括抵押权、质押权等担保物权形式，前者属于合同法的调整对象，后者应当由物权法加以调整。 ...
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性, 同时也因其更具逻辑性而易于处理。 作为资产的权利IASB列举了其三种来源: (1) 源自合同、立法或类似方式, 包括金融工具权、有形资产权、资源交换权 (期货合约或选择权) 、条件成就的利益获取权、 ...
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存款人造成直接经济损失数额在五十万元以上的; (四)造成恶劣社会影响的; (五)其他扰乱金融秩序情节严重的情形。 4、《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律 的，可结合已收集的集资参与人的言词证据和依法收集并查证属实的书面合同、银行账户交易记录、会计凭证及会计账簿、资金收付凭证、审计报告、 ...
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管理公司以拍卖、招标等方式向其他企业、个人处置不良金融资产时，与其他企业、个人所签订的债权转让合同。与一般债权转让相比较，不良债权转让涉及的政策性 之规定，认定此类债权的转让无效。而对于债务人或担保人为国家机关的不良债权，国家法律明确规定国家机关不得借款或进行担保，其参与民事活动有明显的过错，理应依照 ...
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