非法吸收公众存款罪，还规定了擅自发行股票、公司、企业债券罪和集资诈骗罪等，[29]除此之外的非法集资行为即使危害结果再严重，也只能以经济、行政措施处罚 发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》第24条规定：非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款，扰乱金融秩序，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：(1)个人非法 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平 青浦区公园东路2099号建设舜浦大酒店。同年11月，唐某某在东兴房产公司基础上组建了上海东兴置业(集团)有限公司(以下简称东兴置业集团)，并担任该集团法定 ...
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具有一定的社会危害性，但其社会危害性和没有办理存款业务资格的单位和个人的非法集资行为相比，不可同日而语，显然要轻很多。其危害性主要体现在违背了公平 青浦区公园东路2099号建设舜浦大酒店。同年11月，唐某某在东兴房产公司基础上组建了上海东兴置业(集团)有限公司(以下简称东兴置业集团)，并担任该集团法定 ...
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、募集的对象等'行，违反法律规定募集资金的行为是不允许的。所谓非法集资，是指公司、企业、个人或其他组织未经批准。违反法律、法规，通过不正当的 犯罪案件追诉标准的规定》2001.5:四十一、集资诈骗案(刑法第192条)以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人集资诈骗 ...
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出生，生长在浙江东阳的一个农民家庭。原系浙江本色控股集团有限公司的法定代表人，因涉嫌非法吸收公众存款罪，于2007年3月16日被逮捕。金华市检察院以非法 于2005年下半年开始，继续以高息和高额回报为诱饵，大量非法集资，并用非法集资款先后虚假注册了多家公司。为掩盖其已巨额负债的事实，又隐瞒事实真相， ...
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近日，东至县公安局经侦大队侦办的王某某涉嫌集资诈骗案，在东至县人民法院一审宣判，判处被告人王某某有期徒刑13年，并处罚金人民币30万元人民币；责令被告人 应当符合以下条件：1、必须有非法集资的行为。所谓集资，是指自然人或者法人为实现某种目的而募集资金。合法性的集资是指，公司、企业或者其他个人、团体依照 ...
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标准的规定》（二）2001.5: 四十九、集资诈骗案(刑法第192条) 以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)个人 。 第六条未经国家有关主管部门批准，向社会不特定对象发行、以转让股权等方式变相发行股票或者公司、企业债券，或者向特定对象发行、变相发行股票或者 ...
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投案。因涉嫌非法吸收公众存款罪，2011年8月19日，鲍文蒂被鄂州市公安局鄂城分局刑事拘留，同年9月23日被逮捕。 虚报100万元公司注册资本 公安 。 鄂州市中院认定，被告人鲍文蒂以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；以非法占有为目，利用信用卡恶意 透支数额巨大 ...
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住房保障体系促进房地产市场平稳健康发展的意见》, 明确要求, 严禁互联网金融企业、小额贷款公司等金融机构从事首付贷、众筹购房、过桥贷等金融杠杆配资业务; 明确, 以及相关法律法规的缺失, 导致房地产众筹在既有法律及政策框架下面临涉嫌非法集资、与房地产预售界定不明、众筹炒房等诸多法律风险, 防范法律风险 ...
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人民法院审判委员会第1502次会议通过） 中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》已于2010年11月22日由 刑法第一百七十九条规定的“擅自发行股票、公司、企业债券”。构成犯罪的，以擅自发行股票、公司、企业债券罪定罪处罚。 第七条 违反国家规定 ...
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