其带动整个部门健康发展。 2、完善规章制度，强化监督检查。 金融机构要坚持依法管理，加强内部监督制约机制，特别要建立和完善规章制度，规范金融活动中各项业务工作 严格的金融秩序，形成制度防线。 3、加强思想教育，搞好行业作风建设。 金融机构须筑起坚实的思想防线，要将思想政治教育纳入培训教育计划，引导干部 ...
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根本上解决经济犯罪问题创造条件。 （二）规范管理机制，堵塞犯罪漏洞。加强对企业经营管理人员和企业员工的法制教育，增强依法经营的观念。建议在财会、供销等 部门加强对“重点企业”的监管工作创造良好的条件。 （四）银行内部应严格落实贷款管理制度，重点是加强资金使用的管理，信用让贷款必须落实贷款跟踪等等。银行 ...
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的附带利益，要成为公职人员必须投入更多的预备成本，这种成本可以反映在受教育、受培训、更激烈的竞争导致更多的进修费用等等方面。其次，对于机会成本而言， 的一部分，也就是一种“制度性”的腐败，即现行政治体制和经济体制的严重缺陷和管理制度的漏洞所促成的。[98]所以我们要说养廉的关键是在于将廉政建设纳入法制 ...
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一套行之有效且灵活的侦查体制。这种侦查体制应该具有如下特点：(1)运转科学的管理制度；(2)高素质专业化的人才队伍；(3)强大而有效的侦查权力；(4)完善的 的业务系统技术性及专业性都很强，且不同级别的银行工作人员具体操作权限也不相同。只有精通业务的高级员工才能熟练查询相关信息。因此这部分资源要实现 ...
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人员未按照规定经考核合格的； （三）未按照规定对从业人员进行安全生产教育和培训的； （四）未按照规定如实向从业人员告知作业场所和工作岗位存在的危险 二万元以上十万元以下的罚款： （一）生产、经营、储存、使用危险物品，未建立专门安全管理制度、未采取可靠的安全措施或者不接受有关主管部门依法实施的监督管理的 ...
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进行交易的结果。这种不当操作行为给纽约证交所具有211年历史的公开口头竞价制度带来了沉重打击。监管当局称，特设经纪商时常会因为完成自营业务的交易 案 2006年12月21日，德意志银行（DB）宣布，其资产管理部门已就关于其放纵所管理的DWS Scudder基金进行不当交易的指控分别同美国SEC和纽约州 ...
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方面 本罪侵犯的客体是复杂客体，既侵犯了公私财产所有权，又侵犯了国家金融管理制度。在现代社会，资金是企业进行生产经营不可缺少的资源和生产要素。而 存款的犯罪故意，应当依据犯罪嫌疑人、被告人的任职情况、职业经历、专业背景、培训经历、本人因同类行为受到行政处罚或者刑事追究情况以及吸收资金方式、宣传推广、 ...
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验收许可,未通过申报开业前消防安全检查,擅自开业、违法经营,营业期间不落实安全管理制度和措施,导致2008年9月20日晚发生特大火灾,造成44人死亡、64 月29日，被告人袁才彦冒用名为“张锐”的假身份证，在河南省工商银行信阳分行红星路支行体彩广场分理处申请办理了牡丹灵通卡账户。 2005年1月24日 ...
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,那些对内部控制体系进行披露的公司关注较多的是实物控制,如投资管理、收入管理等,而对员工素养、内部牵制的有效性等关注较少[5],以至于忽略了对人 ,及时采取措施予以纠正。应使公司对上述情况予以承诺,今后加强并严格执行资产管理、财务管理制度的规定,切实保证公司资产、负债的完整性,从而避免以后再次出现投资 ...
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社会保险，加强劳动保护，实现安全生产。公司应当采用多种形式，加强公司职工的职业教育和岗位培训，提高职工素质。 第十八条公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织 提名决定聘任或者解聘公司副经理、财务负责人及其报酬事项；（十）制定公司的基本管理制度；（十一）公司章程规定的其他职权。 第四十七条董事会会议由 ...
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