罪的共犯？1998年4月29日最高人民法院《关于审理挪用公款案件具体应用法律若干问题的解释》指出，挪用公款给他人使用，使用人与挪用人共谋，指使或者参与 提供资金账户、转换为有价证券等方式掩饰、隐瞒其来源和性质为由，认定其行为构成洗钱罪。[109] 综上，巨额财产来源不明罪作为一种持有型犯罪，具有自己的 ...
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证据材料，针对被认定属于外国刑事案件的犯罪所得的并且位于我国境内的财产加以适用。[1]2005年10月我国批准加入了《联合国反腐败公约》（以下简称《 条规定：人民法院对没收违法所得的申请进行审理，人民检察院应当承担举证责任；《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国刑事诉讼法〉的解释》第513条规定：其他 ...
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犯罪分子的腐败或恶意管理而受到损害，而要求获得补偿或赔偿。（注：关于这一点，部分国际公约已经作出明确规定。《联合国反腐败公约》第35条规定：各缔约国均 处： 1.民事追回途径通常价格昂贵且耗时较长。在民事诉讼中，证据的收集与提交对于案件的审理结果具有决定性作用，这要求资产追回国必须非常谨慎小心地对各种 ...
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；而《决定》对于骗购外汇罪并无犯罪目的之限制，即使出于走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪目的，也一律应认定为骗购外汇罪。为此，我们应根据具体犯罪 经营罪定罪处罚。联系到最高人民法院1998年12月11日通过的《关于审理非法出版物刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第11条便已将出版、印刷、复制、发行淫秽书刊 ...
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问题。但是，中国没有具体的法律来保护双方的信息安全。合同法中的有关法律法规和最高人民法院关于审理人民法院审理案件的若干意见。特殊的个人信息保护法不仅可以提高学生 、资金流向等方面加强监控，通过延期、拒绝等方式处理，必要时向国家反洗钱检测中心报告，由其对可疑资金进行检测，并根据检测结果决定是否提供服务。 ...
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实现的价值目标。听双方之词、不允许任何人作自己案件的法官之类的自然正义的原则被认为是程序正义的基本要求。在英美等国,它们是以正当程序的 洗钱防止法;德国于1992 年制定组织犯罪对抗法案,修订了刑法及刑事诉讼法中的相关规定,其中包括洗钱、证人保护及卧底侦查,1994 年又修订了犯罪对策法案,以对抗组织 ...
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了两档，明显高于窝藏、转移、收购、销售赃物罪。全国人大常委会先后两次对洗钱罪的上游犯罪进行扩大，由三种罪名扩大为七种。《刑法修正案（六）》也将 、盗窃或抢夺犯罪。但最高人民法院于2005年12月21日出台的《关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十条第一款规定：已满十四周岁不满十六周岁 ...
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的等。 单位犯罪：洗钱数额在二十万元以上。 192条 集资诈骗罪 数额较大：一万元以上 数额巨大：二十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上 单位犯罪： 严重情节”参照96年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定。 194条 第一款 票据诈骗罪 数额较大： ...
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连贯。近年来,立法机关陆续制定或修订了《证券法》、《企业破产法》、《治安管理处罚法》、《反洗钱法》等非刑事部门法,历次刑法修正紧随着相关部门法 以来,我国各级司法机关在刑事司法工作中认真贯彻执行国家的刑事政策和刑事法律, 查处、审理了各类刑事案件,依法惩治了各类犯罪分子,有效地保护了国家安全、社会稳定 ...
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方面的规定涉及7个方面：一是明确了一审管辖级别，即恐怖活动案件的一审由中级人民法院管辖。二是对侦查阶段的律师会见做出了限制，即恐怖活动犯罪案件 冻结的资金或者其他资产，应当立即冻结，并向国务院公安部门、国家安全部门和反洗钱行政主管部门报告 [9]《刑事诉讼法》第280条规定：对于贪污贿赂犯罪、恐怖活动 ...
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