人员，受害银行以商业银行为主，行为人利用不法POS机商户进行套现、透支的现象比较普遍。增幅相当明显。[41] 以下列举一则案例： 被告人乔某为了个人消费 5万元。该案是全国首例适用《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》成功宣判的洗钱案件。 2006年至2008年9月，原福建省 ...
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只能依照治安处罚法进行处罚。第二层内容是，对掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益的认定，原则上应当在对上游犯罪依法裁判确定后进行。”13最高人民法院刑事审判指导 笔者将根据重要程度分别予以介绍。1、最高人民法院2009年《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第一条：刑法第一百九十一条、第三百 ...
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即学者所言之洗钱防制的功能，应扩及各种恶性重大的经济犯罪及贪污犯罪的主张 [4]。 而关于财产来源不明罪的制订，则与近年来发生的各种贪污案件有关。上至 圭臬，再由符合法价值、法理、法经济学等之法原则，予以限缩解释适用--即「法律的解释是为适用而服务」 [100]。为了有效预防及打击犯罪，英美刑法即不断 ...
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年12月4日，最高人民法院颁布的《关于审理黑社会性质组织犯罪的案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称司法解释）。该司法解释从四个方面规定了黑社会性质 的洗钱犯罪活动，中国人民银行于2003年3月1日起施行了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇 ...
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一定的时日才能作出立法反应。所以，虽然从1982年开始，我国刑事立法者已经通过对刑法的不断修改补充来增加了许多经济犯罪罪名，但是，并没有相应地在刑事立法上增定 年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为目的，骗购外汇的，应 ...
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一定的时日才能作出立法反应。所以，虽然从1982年开始，我国刑事立法者已经通过对刑法的不断修改补充来增加了许多经济犯罪罪名，但是，并没有相应地在刑事立法上增定 年8月28日由最高人民法院发布的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条即规定：以洗钱为目的，骗购外汇的，应 ...
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的认定标准 1.情节严重的认定标准 最高人民法院于1998年出台的《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《非法买卖外汇 的主要通道。我国刑法第一百九十一条、第一百二十条之一分别规定了洗钱罪、帮助恐怖活动罪。 司法实践中，对于地下钱庄实施非法从事资金支付结算业务 ...
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情况；程序方面，公告也起到了权利告知的效果，有督促犯罪嫌疑人和被告人及时归案、参与诉讼的程序意义。（2）案件的审理程序。根据新《刑事诉讼法》第 机关办理刑事案件程序规定》第231条；最高人民检察院《人民检察院刑事诉讼规则》第239条，最高人民法院《关于执行〈中华人民共和国刑事诉讼法〉若干问题的解释》第 ...
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,向司法机关陈述自己经历或者知悉的案件情况的人。[4](P35)根据《辞海》的解释,证人是指知道案件情况并且到案作证的人,[5] (P1109)据此,证人必须是自身 有利于国家司法利益。第三,把刑讯逼供罪、暴力取证罪、诬告陷害罪和洗钱罪归入妨害司法罪,在外国立法中也并非少见。例如,《瑞士联邦刑法典》把 ...
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是为了化解早于四个月前最高人民法院发布《关于审理骗购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》的尴尬境地。该司法解释于1998年8月28日发布，而当时 、吸收客户资金不入帐罪、违规出具金融票证罪（《刑法修正案（六）》），洗钱罪（《刑法修正案（三）、《刑法修正案（六）》），内幕交易、泄露内幕 ...
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