的、第2款：以明显低于市场价格销售的；2009年最高法《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第1条第4款：收取明显 of Pennsylvania Law Review（1920），pp．312313；何家弘：《论司法证明中的推定》，载《国家检察官学院学报》2001年第9期。 ⒇这10个 ...
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犯罪关键是认定行为是否对于犯罪所得及其收益具有明知。伴随大量毒品犯罪及群众深恶痛绝的贪腐犯罪，如果不对其犯罪所得及其收益施以惩戒，势必影响中国打击经济犯罪 ，被09年11月11日正式实施的《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》所吸纳，对于明知的内容，应包括确定性认识和可能性 ...
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网贷平台交易双方信息隐私安全相冲突。 (十一)催收到期债权的风险 《最高人民法院关于审理借贷案件的若干意见》规定了在借贷关系中，仅起联系，介绍 办理危害计算机信息系统安全刑事案件应用法律若干问题的解释》，明确了非法获取计算机信息系统数据、非法控制计算机信息系统罪，提供侵入、非法控制计算机信息系统程序 ...
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统帅部根据1945年12月莫斯科会议规定，设立远东军事法庭，审判日本战犯。这两个军事法庭的建立，开创了超国家组织审理刑事案件的先河，也点燃了设立国际刑事法院 既定任务后即告解散，而没有作为常设的刑事审判机构保留下来。其后，关于其他国际刑事犯罪案件的处理及常设性国际性刑事法院的建立，曾反映在一些公约中， ...
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统帅部根据1945年12月莫斯科会议规定，设立远东军事法庭，审判日本战犯。这两个军事法庭的建立，开创了超国家组织审理刑事案件的先河，也点燃了设立国际刑事法院 既定任务后即告解散，而没有作为常设的刑事审判机构保留下来。其后，关于其他国际刑事犯罪案件的处理及常设性国际性刑事法院的建立，曾反映在一些公约中， ...
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的等。 单位犯罪：洗钱数额在二十万元以上。 192条 集资诈骗罪 数额较大：一万元以上 数额巨大：二十万元以上； 数额特别巨大：一百万元以上 单位犯罪 特别严重情节参照96年12月16日最高人民法院《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第四条的规定。 194条 第一款 票据诈骗罪 数额较大： ...
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刑事案件具体依应用法律若干问题的解释》（1998．8、28法释〔1998〕20号） 第一条以进行走私、逃汇、洗钱、骗税等犯罪活动为目的，使用虚假 的统一折算率折合后依照本解释处罚。 最高人民法院《关于审理田购外汇、非法买卖外汇刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（1998．8．28法释〔1998320 ...
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，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、 )擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准擅自发行基金份额募集资金 ...
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，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、 )擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准擅自发行基金份额募集资金 ...
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，其后又规定：（三）以其他方式骗购外汇的。(4)《刑法》第191条洗钱罪，列举了四种洗钱行为，其后又规定：（五）以其他方法掩饰、 )擅自发行基金份额募集资金。2010年12月13日最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》规定，违反国家规定，未经依法核准擅自发行基金份额募集资金 ...
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