向他人介绍宣传，并且集资人予以吸纳的，则符合公开性、社会性特征。此外，实践中区分非法集资和民间借贷时，还应当结合资金筹集方式、资金数额以及造成的损害后果综合认定。 二、关于高利贷行为与非法经营行为的界定 除了高利转贷罪外，目前我国未明确规定高利贷行为构成犯罪。因此，对于以个人或者 ...
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亲朋关系，不影响行为性质的界定。是否向社会公众散布信息是非法集资犯罪行为与合法民间借贷和普通诈骗罪相区分的重要标准，尤其是行为结果难以辨别的情况下 违法犯罪活动并不能推定出行为人具有将集资款据为己有的目的[5]，例如行为人利用非法集资款从事制假售假活动，准备实现营利后再返还集资款，最终由于各种原因（如 ...
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的解释》，具体解释了非法吸收公众存款和集资诈骗罪的适用问题。 根据上述法律、法规、行政规章及最高人民法院的司法解释，合法的民间借贷是指自然人之间、 。[36]相对商业银行法及刑法的规定，浙江省司法部门与公安部门的纪要更具有现实性和针对性，是一种有益的改革尝试。2010年11月22日由最高人民法院发布了 ...
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在个案中的证明价值，查明案件事实。据此，意见规定，原告仅提供借据主张借贷关系成立，被告提出反驳证据足以对借款关系真实性产生合理怀疑的，人民法院应当要求原告 交叉问题 民间借贷案件往往与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪案件相互交织，并且这类案件大多具有涉众性的特点，一旦处理不当，很容易影响金融秩序和 ...
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，不管行为人吸收公众存款是出于何种目的，不论其是为了进行正常的生产经营还是进行货币和资本经营，只要其行为达到了以上客观标准，就可以认定其扰乱了正常金融秩序， 《新财经》2007年第1期。 [7]郑兰、杨梅：《论民间借贷融资的风险控制以合法借贷与非法集资之界限探讨为视角》，载《企业研究》2010年第10 ...
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，不管行为人吸收公众存款是出于何种目的，不论其是为了进行正常的生产经营还是进行货币和资本经营，只要其行为达到了以上客观标准，就可以认定其扰乱了正常金融秩序， 载《新财经》2007年第1期。 ⑺郑兰、杨梅：《论民间借贷融资的风险控制以合法借贷与非法集资之界限探讨为视角》，载《企业研究》2010年第10期 ...
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非法吸收公众存款提供了生存土壤。 （二）法律及相关部门对集资行为缺乏有效监管 目前对于合法的民间借贷与非法集资，我国法律没有进行清晰的界定。由于正常的民间借贷 辨别，导致在实践中一些非法集资行为披着合法借贷的外衣，这就为部分非法行为提供了逃避法律追究的空间。 （三）公众的风险防范和法律意识淡薄 以非法 ...
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纠纷案件审理中的疑难问题 1.适用法律的问题。 目前，对民间借贷行为进行规范的法律有，民法通则和合同法；司法解释及相关规范性文件有，最高人民法院《关于 的违反法律、行政法规禁止性规定的行为主要表现为： 企业以借贷名义向职工非法集资、非法向社会集资、向社会公众发放贷款等借款合同一方未经许可经营金融业务或 ...
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意见》规定的不复利、不四倍、不集资规则开展业务。面对各种类型的企业都在从事民间借贷服务中介活动，民间借贷市场乱象丛生，出台相应的法律法规以规范 好借贷中介服务市场的秩序。[22]在处理非法民间借贷服务中介机构和行为中，对民事纠纷性质的按照民事纠纷处理，对于违反民间借贷服务中介管理性质的，以警告、责令 ...
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非法集资活动，打消潜在犯罪分子的侥幸心理，防止合法融资的非法转变和非法集资的恶性发展。第二，《解释》对非法集资相关的各种犯罪的法律适用作出了具体规定，明确了 明确禁止的吸收资金行为才有违法性，实践中应注意避免不当地扩大理解。比如，民间借贷、私募基金等虽然也体现为吸收资金，并且往往也约定回报，但不属于 ...
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