美元。这是美国历史上最大、最成功的一次反毒品洗钱行动。 上述案例说明，当今世界洗钱犯罪活动日益严重，涉及国家越来越多，给许多国家的人民带来无法 利用在中国的金融机构转移违法所得。犯罪分子利用诈骗、毒品、走私和黑社会性质的组织犯罪活动得逞后，利用国际金融机构迅速转移赃款以逃避打击，有的将赃款转移港澳等地 ...
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犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应我国目前的实际情况。（二 哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作俊 ...
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犯罪的国际协助和合作，也不利于有效预防和打击洗钱犯罪及其上游犯罪，实践 中对某些案例处理已经缺乏刑法依据，已不能适应我国目前的实际情况。（二 哲学及其方法》.邓正来译.华夏出版社.1987年版；[3]马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序罪研究》.武汉大学出版社2000年第3版；[4]钊作 ...
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犯罪必不可少的案件来源之一，目前，大陆通过可疑交易报告侦破洗钱犯罪的案例尚不多见。原因在于：一是，负责接收可疑交易报告的中国人民银行下属的中国 ，男，中共党员，1970年生，吉林长春人，经济学硕士，中国刑警学院经济犯罪侦查专业副教授，研究生导师。 【注释】 [i] 《最高人民法院公报》2004年第10 ...
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我国洗钱罪的罪名设立至今，全国还没有以此罪名定罪的案例的重要原因之一。《刑法》对洗钱罪的“明知”规定，一方面不利于打击犯罪人，另一方面也增加了公诉机关的证明 。洗钱犯罪与金融机构的活动密切联系在一起，为了保护金融机构本身的利益和打击洗钱犯罪，将金融机构或其工作人员违反法定义务的行为，如不报、假报信息、 ...
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关于洗钱罪的司法判例；在一些案例中，包括对东南沿海的地下钱庄的打击，洗钱罪都没有作为主罪。相反，从世界范围反洗钱犯罪立法的实践来看，对一切犯罪 其上游犯罪的范围不设限是一个大趋势。1998年出台的《联合国打击跨国有组织犯罪公约》、今年出台的《联合国反腐败公约》等一系列国际法律文本也就此做出了明文规定。 ...
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更加便捷、快速的金融服务体验;另一方面其虚拟性、复杂性也为洗钱犯罪活动提供了温床。洗钱犯罪活动由传统支付方式向现代化电子支付工具及平台转移的趋势愈加 还很不完善, 特别是P2P近年来由于准入门槛低和缺乏有效监管, 成为非法集资等犯罪活动的高发地。互联网金融并没有纳入人民银行征信管理系统, 也不具备传统 ...
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更加便捷、快速的金融服务体验;另一方面其虚拟性、复杂性也为洗钱犯罪活动提供了温床。洗钱犯罪活动由传统支付方式向现代化电子支付工具及平台转移的趋势愈加 还很不完善, 特别是P2P近年来由于准入门槛低和缺乏有效监管, 成为非法集资等犯罪活动的高发地。互联网金融并没有纳入人民银行征信管理系统, 也不具备传统 ...
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更加便捷、快速的金融服务体验;另一方面其虚拟性、复杂性也为洗钱犯罪活动提供了温床。洗钱犯罪活动由传统支付方式向现代化电子支付工具及平台转移的趋势愈加 还很不完善, 特别是P2P近年来由于准入门槛低和缺乏有效监管, 成为非法集资等犯罪活动的高发地。互联网金融并没有纳入人民银行征信管理系统, 也不具备传统 ...
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更加便捷、快速的金融服务体验;另一方面其虚拟性、复杂性也为洗钱犯罪活动提供了温床。洗钱犯罪活动由传统支付方式向现代化电子支付工具及平台转移的趋势愈加 还很不完善, 特别是P2P近年来由于准入门槛低和缺乏有效监管, 成为非法集资等犯罪活动的高发地。互联网金融并没有纳入人民银行征信管理系统, 也不具备传统 ...
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