基本情况，有些当事人已不具备主体资格，增加了贷款回收的风险。2、信贷人员在发放贷款时审查不严，有些借款人假借他人之名与金融机构签订借款合同或保证合同， 的贷款风险。如去年受理的8起小额贷款案件即是以企业负责人、会计，内部职工等个人名义，以联户担保贷款的方式向农村信用社贷款，涉案金额达200多万元，现该 ...
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的数额不同 合同民事欺诈行为人所获得的不法利益，仅限于所履行的已签合同的范围，其数额也不过是以劣充优或有瑕疵标的物与正品标的物之间的价格差额，且数额 根本不会把这些款物用于履约行为中去。犯罪分子往往把骗到手的款物挪作他用，或者供个人大肆挥霍，甚至用于拆东墙补西墙的连环诈骗当中。有些行为人虽然也把款物的 ...
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传统的欺诈手法更难识别。(4)二者欺诈财物的数额不同。合同民事欺诈行为人所获得的不法利益，仅限于所履行的已签合同的范围，其数额一般较小；而合同刑事欺诈 方与对方履行几份小额合同，付小额定金，制造本身履 约能力强、信誉好的假象，骗取对方的信任，然后签订大额合同，骗取大量货物或 大额贷款，一旦将货物或货款 ...
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被告人王某1将款转回，被告人管某某将其中一千万元偿还给元亨小额贷款公司，其余部分用于偿还公司债务、贷款利息及日常经营等支出。2013年5月，被告人管某某无力偿还贷款， 帮她弄个购货协议。我为了不失去这个客户就答应她了。我在协议上盖上公司合同章并签上我的名字又传真回去。过了几天管风菊给我打电话说，她贷款 ...
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的权利凭证。所有权有争议、已作担保、挂失、失效或被依法止付的存单不得作为质押品。第五条借款人以本人名下定期存单作质押的小额贷款（以下统称小额存单 其主要负责人和直接责任人员依法给予行政处分。第二十六条借款人已履行合同，贷款人不按规定及时向出质人退回个人定期储蓄存单或在质押存续期间，未经贷款人同意，存款 ...
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债务。从查明事实看，涉案借款金额达到38万元，已超过家庭日常生活所需，蔡某某既非借款合同的一方当事人，也未在借款合同上签字确认，张某青出借的款项也是支付至 借款期间，且吴某坤从黄某莉处取得借款后，将大部分款项通过个人名下其他银行账户后，直接归还小额贷款公司或转付他人，收款人并无蔺某。由上可见，蔺某主张 ...
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方的定金和原料无法追回。 ☆ 设托骗卖。即“买方”是“卖方”的“托儿”。 ☆ 传真诈骗。骗签合同后，骗方利用汇款时间差，先通过银行向供方汇去少量货款，待取得盖有银行 欺诈方在与受欺诈方签订完某种买卖合同，受欺诈方付清贷款后，就携款逃走。 买卖合同的反欺诈，无论对企业、个人还是对社会都有重要意义。其主要 ...
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的税费由双方共同承担，还是各自承担。（主要是指：契税、交易费、营业税和个人所得税等）法律风险提示：现实生活中普遍存在因税费约定不明而导致的纠纷，所以 “你把合同分解的那么详细，而且那么多注意事项都要写进合同里，恐怕真正签合同时候人家都不一定给你机会去详细填写”对此，笔者深表赞同……其实写作本文的初衷， ...
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占峥与杜为群、占明共同共有，而《个人借款／担保合同》上占明、杜为群的签名已经过鉴定非本人所签，该抵押担保非占明、杜为群的 持有被上诉人陆某某身份证来判断陆某某已达到知道或应当知道的程度，显然依据不足。案例15韩桂芳与平凉市崆峒区融通小额贷款有限责任公司确认合同无效纠纷，平凉市中级人民法院 （2012） ...
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某系夫妻关系且债务发生在婚姻关系存续期间。债权人就婚姻关系存续期间夫妻一方以个人名义所负债务主张权利的应当按夫妻共同债务处理。傅某的诉讼请求合理合法，予以 其本人的签字为席某找他人代签，但结合傅某提供的《中国邮政储蓄银行小额贷款联保协议书》和《中国邮政储蓄银行小额联保借款合同》和各方当事人的陈述，应 ...
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