。另外，姚士磊还负责贷款业务，寇强还负责财务工作。黄勇在犯罪团伙中主要负责假冒雇主，使被害人解除合同，是诈骗犯罪行为的关键；许海峰在犯罪团伙中主要负责 或者电玩城，实际上呢它就是一个披着合法外衣的赌博黑窝点，所谓的游戏机就是赌博机，什么一剑十八鲨、万能鲨、海鲨王子等赌博游戏应有尽有，你的老板很牛，十足 ...
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根基就是合同行为的公平、诚实、信用。但在司法实践中，对什么是合同诈骗，什么是合同民事欺诈，什么是合同纠纷等等往往存在认识上的分歧。本文通过比较的手法，详细 占有为目的，在签订履行合同的过程中，以虚构事实或隐瞒的方法，骗取对方当事人财务，数额较大的行为1。但在司法实践中，合同诈骗罪容易与合同民事欺诈，与 ...
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软件中市场价格、保证金杠杆比例、虚拟资金、快速下单、调账等是否可以自己设定，财务结算是否也可以人为操作。 第六部分口供内容：涉案公司的业务开展问题：投资者与 知识一窍不通，看电信网络诈骗案件的证据材料就和看天书似的，根本看不懂。我在办案中遇到一些律师，连最基本的专业术语都不明白是什么意思，对作案过程中 ...
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我们不难发现，银行在信用卡的监管中，除了发放信用卡之外，其余的几乎什么都不管，这也是不少人对银行在信用卡工作中角色的评价。实践中，信用卡的申请条件 承担部分责任。通过法律的手段促使银行加强对信用卡申请人的财务能力和还款能力的核查。源头上减少透支型信用卡诈骗犯罪的发生。 （二）规范催收时间和催收时间间隔 ...
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）抽逃、转移、隐匿资金，有条件归还而拒不归还的；（9）隐匿、销毁财务账目或搞假破产、假倒闭逃避返还资金的；（10）为继续骗取资金，将资金用于 具有非法占有目的或者什么情况下不具有非法占有目的，能够证明的只是一种可能性或者严格地说是一种概率，即非法占有目的在一定条件下发生的机会的多少。诈骗犯罪的非法占有 ...
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）抽逃、转移、隐匿资金，有条件归还而拒不归还的；（9）隐匿、销毁财务账目或搞假破产、假倒闭逃避返还资金的；（10）为继续骗取资金，将资金用于 具有非法占有目的或者什么情况下不具有非法占有目的，能够证明的只是一种可能性或者严格地说是一种概率，即非法占有目的在一定条件下发生的机会的多少。诈骗犯罪的非法占有 ...
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内容也有多处与其他证据明显矛盾之处。同案被告人、证人罗某都没有指认上诉人是财务负责人；谭某的证言前后不一致，也与其他证人的陈述矛盾。（2）一审 宇兵在背后操纵账户和资金才是其实施集资诈骗的关键，因此上诉人夏平珍是否构成犯罪，与其在环宇公司或者“中大财富P2P网络理财平台”担任什么职务无关，关键是其参与 ...
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认定罗小兵行为性质的关键，就在于罗小兵当时的真实意图是什么。主观意图存在于人的大脑中，是一种意识形态，无法直接从思维中剥离出来加以认证。往往只能 财务状况 行为人借款时的财务状况是判断其是否准备归还借款的重要因素，行为人财务状况结合其对借款的用途，能够准确把握行为人的真实心态。在很多诈骗案件中，犯罪人 ...
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信用等级的重要参考资料，但不是唯一的参考资料。虚假的财务报表可能影响银行贷款决定的作出，但很难判断财务报表虚假到什么程度，才能左右银行贷款决定的作出 非罪，关键看合同是否真实。如果行为人利用了虚假合同取得贷款，则可以构成贷款诈骗，如果行为人没有利用虚假合同，尽管提供了借款人其他资料的虚假证明文件，也不 ...
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产业化基金。 2012年任北京南洋林德顾问有限公司高级合伙人，主导企业赴境外上市的财务顾问工作。 2013年任安徽汇仕达资产管理有限公司总裁，全面负责安徽汇仕达 (二) 平台自融的法律分析 1. 自融概念 目前并没有法律法规或其它官方文件对什么是自融作出定义。 目前，从网上查到的关于自融的定义有所谓自 ...
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