泽民律师、车冲律师）最近经常接到涉嫌组织、领导传销活动罪犯罪嫌疑人或被告人家属的电话咨询，咨询者往往提及自己的亲友因为参与投资或参与了MSA游戏理财 五年以上有期徒刑，并处罚金。《最高人民法院、最高人民检察院、公安部关于办理组织领导传销活动刑事案件适用法律若干问题的意见》第四条对情节严重进行了具体规定 ...
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在广西南宁进行了多次，但每次抓捕活动过后，总会有犯罪嫌疑人家属前来咨询有关传销的问题，为此，北京大成（南宁）律师事务所熊潇敏律师团队结合多年承办 或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的行为，可以定罪处罚。根据最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理 ...
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刑初34号《刑事判决书》为例，判决书中指出：郑某甲接受公司指令将收取的大量传销资金汇至FCT指定的账号；山东省滨州市沾化区人民法院（2016）鲁1603刑初51号《刑事 信朋友圈介绍了解了百川币模式，后王某甲通过电话向百川公司的客服人员咨询了解百川币模式时认识了张聪，在张聪的讲解下，王某甲注册并成为了 ...
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在很短的时间里急速膨胀，受害会员众多，很容易造成严重的社会问题。由于非法传销是利用组织发展形态来牟利，所以以金字塔的造型发展，越是上端的获益就越大， 在管理消费客户的工程中，及时准确的像各种消费客户提供各种消费咨询，售后服务。而在传销活动中，传销从业人员的工作自始至终不会有什么变化，即老是围绕者额， ...
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▋文章摘要：非法荐股横行，如何远离非法网络投资咨询？大师荐股炒指数属操纵行为炒股怕亏钱，行情把不准？有资深专家手把手辅导，顺便给你推荐一只 平台； 二是利用正规海外经纪商作为噱头，以直接参与国际市场交易为诱饵，通过传销或集资等方式骗取投资者的资金，承诺20项***。外汇保证金交易属于金融业务，应当经 ...
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，为非法经营罪实践认定和量刑适用提供理论保证。 【关键词】非法经营罪 传销 非法证券咨询 外挂 量刑规则 随着市场经济的深入发展，经营行为类型日渐多样，规范、引导 起到了标杆作用。 从非法经营罪的犯罪构成分析，王某非法从事有偿证券咨询业务属于不具有相关经营主体资格的非法经营行为。这种非法经营行为的规制 ...
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公司对外投资企业 序号 公司名称 成立时间 法定代表人 股权结构 高管 1 万讯富邦信息咨询（北京）有限公司 2013-07-15 秦亮 安徽钰诚融资租赁有限公司 栾志文、李 内容，除表达出了作者对钰诚集团的不满之外，能证明e租宝涉嫌传销的唯一一条有价值的线索在于，作者指出公司出台的新项目——惠仁财富 ...
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计酬或者返利依据，引诱、胁迫参加者继续发展他人参加，骗取财物，扰乱经济社会秩序的传销活动的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；情节严重的，处五年以上 意见只能作为法官认定事实的参考，不能作为证据使用。与专家证人也不同，专家咨询意见是直接应法官邀请作出，一般持中立立场，而专家证人在实践中往往是为了 ...
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信息咨询公司名义，谎称能帮助事主成功介绍加工、融资业务，以收取会员费、信息咨询服务费、编辑费、业务担保费、接单费为名行骗。第五类是关系型幌子类。属于 ，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动”。参见于呐洋：“认清四大特点警惕 ...
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信息咨询公司名义，谎称能帮助事主成功介绍加工、融资业务，以收取会员费、信息咨询服务费、编辑费、业务担保费、接单费为名行骗。 第五类是关系型幌子类。属于 ，特别涉及众多不特定受害群体的经济犯罪。主要包括非法吸收公众存款、集资诈骗、传销、非法销售未上市公司股票等经济犯罪活动。参见于呐洋：认清四大特点警惕五 ...
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