下，被告人的刑事犯罪事实与借款人的民事借款事实并不完全重合，如集资人涉嫌非法集资犯罪，但是，担保人并不涉嫌非法集资，对于集资人涉嫌犯罪的事实也不知情，在此情况下 以利息、分红、提成等方式给付其固定或不固定数额的回报。如在德阳查获的三某公司、润某公司非法集资案中，两公司承诺的月息就达1.5%～2%，有的 ...
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方式。因为宣讲会的环境相对封闭，参加人相对固定和有限，非法集资人将此冠之以路演，解释为不公开，与私募的路演推介会进行混同。在我国，路演的概念 诈骗案中，580余名客户的投资款进入了陈某本人、其公司员工控制的30余个银行账户中，可以直接判定为非法集资活动。 （二）基金管理费的计提 私募的投资性特征及专家 ...
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是按照集资数额比例提成且没有明显高于当地平均工资水平），对非法集资情况不知情，没有直接参与非法集资业务的工作人员，包括仅从事记账业务的财务人员等一般不宜按犯罪 某某系洛阳分公司总经理，张某某、李某某系德厚洛阳分公司员工。该公司成立后，孙某某、路某某与“金波”（化名）的融资宣传团队相勾结，以扩大公司汽车 ...
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王某身份信息并让朋友齐某冒充王某并同意房屋转租。C公司在对上述事实不知情的情况下与 A 公司签订了《房屋租赁合同》,租赁期限至2026年9月30日。 票号金享保理金享租赁等理财产品,以高额收益为诱饵向不特定公众募集资金。A 公司通过线上平台非法集资共计1.28亿余元,除部分用于归还投资人本金及收益外, ...
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。她自己也介绍过家人、朋友买理财产品。上周五亲戚被带走了，原因是上家公司涉嫌非法集资，不知道她作为会计会牵扯到多少？被判刑的可能性大吗？ 李大贺律师： ，你亲戚并不是单纯的会计，他同时从事了业务人员的工作，说他不知情，说他没有直接参与非法集资，行不通。另外，会计人员，具体到职责分工，分为财务总监、财务 ...
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理财平台向“借款人”投资，而自己通过利用控制平台运转的便利条件，利用掌握市场租户、公司员工资料的便利而借用其名义、虚构借款用途，通过操控“借款人”账户将投资者投入的资金 上为甘宇兵的集资诈骗活动起了帮助作用，正因为其对甘宇兵骗取款项不知情，主观方面与甘宇兵不同，故原判认定其属于非法吸收公众存款的从犯 ...
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以月息3%或免息借贷给周某甲、翁某乙等人之外（该款项均已归还），在借款人不知情且其无归还能力的情况下，将绝大部分集资款通过三羊公司配资投资 故上诉人缪忠应借助优易公司的外壳开设“优易网”第三方在线借贷平台，打着从事经营性互联网信息中介服务的名义向社会不特定的多数人行非法集资之实，属于进行非法集资活动。 ...
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最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的规定来看，公应为公开、不特定之意。所谓公开与不特定， 以合法公司的外壳示人，从董事长、总经理到部门经理、业务员，层次分明，各司其职。公司员工往往数十上百人，是否全部作为共犯追究刑事责任，在不同地区做法有所不同 ...
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最高人民法院《关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》（以下简称《解释》）第1条的规定来看，公应为公开、不特定之意。所谓公开与不特定， 以合法公司的外壳示人，从董事长、总经理到部门经理、业务员，层次分明，各司其职。公司员工往往数十上百人，是否全部作为共犯追究刑事责任，在不同地区做法有所不同 ...
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仿冒境外正规经纪商，以直接参与国际市场对冲，高额回报为诱饵，实际从事诈骗、传销、非法集资的伪平台、黑平台。 外汇交易参与各方包括外汇经纪商、中国代表处、各级代理商、 流向一张工商银行卡，但在扣押物品中没有发现这张卡，并且开卡人是江西冯某，刘某对此不知情，公诉机关指控刘某持有21张银行卡，但就是找不到这 ...
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