资金，此案顺利了结。错汇3500万巨款2018年1月中旬，某公司负责人来到通州区法院起诉另一家公司，立案时负责人神态非常紧张，手在签署立案材料时不停地发抖。 公司前来立案的同时，申请了财产保全，要求冻结被告公司账户内的资金，以防巨额资金被挪用。一般案件的财产保全需要交纳担保金，但此案涉案金额巨大，情况 ...
//www.110.com/ziliao/article-706041.html -了解详情
州第一例内部人反向刺破案例，具有开创性的意义。在该案中，原告的丈夫是一家公司的总裁和唯一股东，在车祸中丧生。发生车祸时死者所驾驶的汽车及其余五 等〕，但被告与Hafen的欺诈行为并无关联――Hafen并未通过被告实施欺诈，被告银行账户中的款项也与欺诈活动完全无关－－因此没有满足第二个前提。法院强调，要 ...
//www.110.com/ziliao/article-141396.html -了解详情
就业、经济发展等等。因此，缺乏与政府和相关中介机构的长效合作机制，单靠法院一家之力难以有效化解矛盾。笔者认为，有必要增强现有措施的可操作性，同时需要引入其他 经营为限。在具体保全措施的选择当中，应确保公司财产在一定范围内保持现状，不能轻易查封、冻结公司账户或查封公司的货物和设备。否则，无异于实际终止了 ...
//www.110.com/ziliao/article-276602.html -了解详情
。 （5）证人吴江的证言证明：2002 年上半年一次会后，副省长夏德仁说，有一家公司申请汽车进口配倾，他已在报告上批示让其尽快办理。唐肖林与其联系后 323 万元经里昂信贷银行上海分行议付扣除费用后，汇至薄谷开来指定的罗素地产公司账户，2001 年7 月9日。薄谷开来委托德维尔以罗素地产公司实际拥有并 ...
//www.110.com/ziliao/article-468002.html -了解详情
，而且项目基本都来自于钰诚集团旗下的另一家公司—钰诚融资租赁公司。一家借款企业负责人对融360表示，他们公司从安徽钰诚融资租赁获得几千万的授信， 一些P2P公司采用线下充值方式，即投资人直接通过银行转账转到平台、公司账户或者公司法人账户，这种方式就有资金池嫌疑。因为这部分资金在借款人还没有形成交易之前 ...
//www.110.com/ziliao/article-617780.html -了解详情
交易相互独立的约定是否有效；第二，该备用信用证是否有效。如果开证行是一家外国公司在中国的分支机构，它开立备用信用证为一项中国国内的金融机构对一家外资 ，有可能被英国的受益人在英国起诉，从而导致中国金融机构在英国的资产或账户被冻结或扣押而处于不利的境地。 美国的信用证纠纷案件的法院管辖权比英国更复杂。 ...
//www.110.com/ziliao/article-216181.html -了解详情
，托管人可以在客户申报债权之前不经客户同意将全部或部分账户转移或出售给另一家财务健康的证券公司。在转移客户过程中速度非常重要，特定部门掌管的账户 ，由监管机构、客户保护机构或者托管清算机构在金融机构处置日后，立即向法院提出冻结申请，法院立即发布冻结令。当事人可对冻结令提出异议，法院对冻结令的适当性实行 ...
//www.110.com/ziliao/article-257546.html -了解详情
机构实现网络对接，对被执行人在全国任何一家银行的账户、银行卡、存款及其他金融资产，执行法院可直接通过网络方式采取查询、冻结、扣划等执行措施。张颖 修改流程，并保留修改的记录。6．执行法院通过网络执行查控系统查询被执行人银行账户、银行卡、存款及其他金融资产信息的，应当向金融机构发送被执行人的基本信息数据 ...
//www.110.com/ziliao/article-571793.html -了解详情
信息披露和交易限制等问题两次致函中国证监会，[1]要求提高全国社保基金持有一家上市公司股份的信息披露的比例或采用定期公告的信息披露方法，并且放松其投资者 诉讼法》第二百二十一条、第二百二十三条之规定，裁定如下：冻结黑龙江圣方科技股份有限公司银行存款人民币188471930元及相应利息或查封、扣押其相应 ...
//www.110.com/ziliao/article-230241.html -了解详情
人。[3]可以肯定的是，在发生钓鱼事由时，第三方支付机构利用其便利自作主张地冻结他人账户的行为是于法无据，不受法律支持的。而且，这种善意的为被钓鱼者做主 本服务期间由本公司保管或代收或代付的款项的货币贬值风险及可能的孳息损失。环讯（IPS）亦规定在其商户用户服务条款中规定，IPS是一家提供网络支付服务 ...
//www.110.com/ziliao/article-308663.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务