（银行及非银行需反诈合规）第十五条 银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立 或者未对涉案、涉诈电话卡关联注册互联网账号进行核验的；（三）未按照国家有关规定，核验域名注册、解析信息和互联网协议地址的真实性、准确性，规范域名跳转， ...
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名下中国工商银行尾号为4179账户内的存款归雷某某所有，宋某某名下中国邮政储蓄银行账号尾号为7101、9389及1156账户内的存款归宋某某所有，并对其他财产和债务 维的董事。崔秀芳是特莱维公司的会计，2010年1月7日代特莱维公司开立银行账户，2010年8月20日本案诉讼之后又代欧宝公司开立银行账户 ...
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过错的道理、分清责任的基础上，经过协商同储户签订协议，最终妥善解决了上述纠纷。 （三）积极利用司法机关破案并协助银行解决纠纷。 如前所述，较多电子化银行 储户向公安机关讲明了事实：自己轻信诈骗分子，为便宜购买所谓的走私罚没财产，而向诈骗分子泄露了银行卡密码和账号。由于储户自己承认泄露了银行卡密码和账号 ...
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过错的道理、分清责任的基础上，经过协商同储户签订协议，最终妥善解决了上述纠纷。（三）积极利用司法机关破案并协助银行解决纠纷。如前所述，较多电子化银行 储户向公安机关讲明了事实：自己轻信诈骗分子，为便宜购买所谓的“走私罚没财产”，而向诈骗分子泄露了银行卡密码和账号。由于储户自己承认泄露了银行卡密码和账号 ...
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。但是律师必须注意的事实是，在普通法下，在信用证中注明按照统一惯例开立是极为重要的。 德国则将统一惯例作为国际商业惯例，如果参与信用证交易的 并建议有关部门给予行政处分。 1.7.2.5.6.3协助义务 只有账户名称没有账号的查询，应该按照中国人民银行《关于贯彻落实中共中央政法委〈关于司法机关冻结、扣 ...
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与实德集团就转让大连万达实德足球俱乐部有限公司（ 以下简称大连万达）达成协议后，为推动此事，徐明向薄谷开来提出，希望时任中共大连市委书记兼 （ 中国 ）有限公司（以下简称赛德隆电器公司）利用虚假的进口合同向交通银行大连分行申请开立了金额为美元323 万元的不可撤销跟单信用证，受益人为美国东方有限公司。 ...
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{2}则将网络钓鱼界定为一种利用社会工程学和技术手段盗窃消费者个人身份资料和金融账号凭证的身份信息在线窃取活动。美国司法部的定义是指仿制知名合法企业、金融机构或 协议中明确地表明其对自身身份、消费者所开立账户属性的态度，如支付宝在其服务协议中即规定，本公司并非银行或其它金融机构，本服务也非金融业务，本 ...
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）⑵则将网络钓鱼界定为一种利用社会工程学和技术手段盗窃消费者个人身份资料和金融账号凭证的身份信息在线窃取活动。美国司法部的定义是指仿制知名合法企业、金融机构或 协议中明确地表明其对自身身份、消费者所开立账户属性的态度，如支付宝在其服务协议中即规定，本公司并非银行或其它金融机构，本服务也非金融业务，本 ...
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相关证据材料。（7）深圳市甲甲乙乙电业有限公司在银行开立单位结算账户的相关资料（申请书、管理协议、网银服务协议、公司营业执照及税务登记等）、资金流水帐、 甚至吕某甲家中催讨债务。综合全案，高某峰作为陈某郎敲诈勒索犯罪的主要协助者，其种种行为对于犯罪进程的推动起着不可或缺的作用，其行为构成敲诈勒索罪。综 ...
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：13.1双方名下的股票账户、股东代码及开户证券公司；13.2股票资金账号及开户银行；13.3目前股票账户内的股票名称及数量，当前股市大约市值；13. 诉讼法〉若干问题的意见》、我国与其他国家签订的关于相互承认民事裁决的司法协助协议、《最高人民法院关于中国公民申请承认外国法院离婚判决程序问题的规定》等 ...
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