“民警”一样声称梁某涉嫌参与“洗黑钱”活动，必须追究其刑事责任并冻结其名下所有的银行存款。 “安全帐号”冻结8.6万元存款 听到电话那头的梁某的百般解释后， 。据了解，5个犯罪嫌疑人均是广东东莞地区的打工者，从朋友处学到改号软件、银行“安全保护”等程序后一起合演骗局，然后辗转全国7个城市进行诈骗52起 ...
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。套房是办理银行抵押分期付款的，我们查到的资料显示，分期房款是从男子银行帐号支付，在购买前期，一切手续也是以男子名义办理。 一般情况之下，不动产 本规定。这是否自相矛盾呢? 总结： 笔者认为，最高人民法院《关于人民法院查封、扣押、冻结财产若干问题的规定(征求意见稿)》，在立法上，更着重于保护被执行人的 ...
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。套房是办理银行抵押分期付款的，我们查到的资料显示，分期房款是从男子银行帐号支付，在购买前期，一切手续也是以男子名义办理。 一般情况之下，不动产 本规定。”这是否自相矛盾呢？ 总结： 笔者认为，最高人民法院《关于人民法院查封、扣押、冻结财产若干问题的规定（征求意见稿）》，在立法上，更着重于保护被执行人 ...
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，按照双方约定，我可以向该公司申请退款，但对方拒不退款。 案例二： 我在公众号看到北京某域公司发布广告可以帮助在东南亚开通跨境电商店铺，并以培训为由诱导欺骗 老师们都换了，所有的承诺都是空话。不久前我找老师要求退款，老师搪塞我公司帐号冻结，已帮我登记好，耐心等待，后面再联系，就不回复了，我才发现自己被 ...
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有欺诈嫌疑?交费者怎么有效投诉? 跨境电商培训骗局案例解析： 案例一： 我是在公众号看到他们机构发布的广告说可以帮助在东南亚开通跨境电商店铺，并以培训为由诱导欺骗 们都换了，所有的承诺都是空话。不久前我找老师要求退款，老师搪塞我公司帐号冻结，已帮我登记好，耐心等待，后面再联系，就不回复了。 案例二： ...
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税收机关有权…查询从事生产、经营的纳税人、扣缴义务人在银行或其他金融机构的存款帐户。……可以查询案件涉嫌人员的储蓄存款。”以此为据，税务机关可查询单位和 封闭贷款管理暂行办法》1999年7月16日银发〔1999〕261号）第14条规定“司法部门不应冻结封闭贷款账户和扣收专户资金”。 （三）国库库款不能 ...
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等虚拟财产。如果用户长期不登录网络平台，网络服务提供者可依据协议对用户帐号密码予以冻结，但仍需对用户的虚拟财产尽到管理职责。因用户长期不登录 个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》国税函〔2008〕818号。[20] 参见王利明：《物权法研究》，中国人民大学出版社2007年版，第 ...
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等虚拟财产。如果用户长期不登录网络平台，网络服务提供者可依据协议对用户帐号密码予以冻结，但仍需对用户的虚拟财产尽到管理职责。因用户长期不登录 个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复》国税函〔2008〕818号。[20] 参见王利明：《物权法研究》，中国人民大学出版社2007年版，第 ...
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、冻结、扣划企业事业单位、机关、团体银行存款的通知》(银发[1993]356号)中查询、冻结、扣划的存款范围不包括国库库款。 法哥补注但是资金的性质是 款项并从信用证开证保证金中扣除相应款额后尚有剩余，即在信用证开证保证金帐户存款已丧失保证金功能的情况下，人民法院可以依法采取扣划措施。 三、人民法院 ...
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第１３４１次会议通过）法释[２００５]２号中华人民共和国最高人民法院公告《最高人民法院关于证券监督管理机构申请人民法院冻结资金帐户、证券帐户的若干规定》已于２００５年 其他材料。第三条 申请人提供的事实依据主要包括下列材料：（一）银行转帐单复印件；（二）财务凭证复印件；（三）举报材料复印件；（四）交易 ...
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