对外公司、中国国电物资集团公司等央企联合开展预防贿赂犯罪工作。这些公司在项目建设过程中，需要在工程承包、物资采购等环节开展大量的招投标活动。西城区检察院充分 档案查询工作规定》，检察机关不干预、不参与对有行贿犯罪档案记录的单位或者个人的具体处置，但是要及时了解查询结果的处置情况，做好登记管理。虽然规定 ...
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中掌握的行贿人及行贿行为，按照一定的标准或原则建立的资料库性质的档案记录。“行贿人档案”的目的，在于根据需要由检察机关向有关行政主管部门或招标单位提供行贿人 有关于禁止或限制特定的人享有某些民事权利的规定，如公司法第57条关于担任公司董事、经理等的资格限制，会计法第40条关于会计从业资格证取得的限制， ...
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联邦中央档案记录法》的规定，所有生效的有罪判决均被记录在联邦中央档案记录中，由联邦检察总长负责，所有法院及官署机构都有义务将应当登录的裁判、决定 页。但是在美国，据美联社2008年12月15日报道，继美国佛蒙特州的Vermont公司推出犯罪记录网上查询服务后，已经有20个州开始推广这一服务。相较于以前 ...
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，难以有效预防、惩治贿赂犯罪。企业家往往追求以最低成本获得最高回报率，所以一些公司、企业或者个人有时会采用行贿手段使得自身利益达到最大化，而且商业贿赂因为有行贿 缺乏预防和惩戒措施。在行贿犯罪档案查询工作中，一些投标单位或个人因有行贿犯罪记录，便采取变更公司名称、新设立公司、变更企业法人、挂靠有资质的 ...
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境内投标、融资、信贷、商贸合作或者谈判而提出的针对本公司、企业、个人在中国境内实施的行贿犯罪档案查询，应当受理。 第四章查询与告知第二十条人民检察院应当 第二十五条有关单位根据相关法律法规、管理规定的要求，对经查询有行贿犯罪记录的单位和个人进行处置的，应当将处置结果在30日内反馈提供查询结果告知函的 ...
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法人，对省级分公司实行授权管理，省级分公司对地市级分公司实行转授权管理。在寿险公司内部，应当统一执行由总公司组织制定的总体财务管理制度，省级分公司或支公司可根据 水平也就无法提高。从现实情况看，有的寿险公司会计工作岗位间缺乏有效制约、会计记录处理流程不规范、会计档案管理混乱。不难看出，这种状况下的会计 ...
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未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的，不得担任公司的董事、监事、经理，这就是最为典型的规范性评价。 从功能上讲，作为规范性 归于无意义的境地。(28)概言之，前科消灭既不意味着销毁记载犯罪记录的档案材料，也不是捏造行为人没有犯罪记录的材料，前科消灭的唯一结果是不再对于曾经有过的犯罪 ...
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二审法庭举证而赢得了官司的胜诉。 2．农民工资纠纷案。2006年江苏农垦某建筑公司清算组收到法院传票，称差欠14名农民工工资。这些农民工持有三张欠条，是 这三张欠条都盖有工地的大印。该公司经办人员经仔细辨认印章后，立即从企业档案卷宗中调集70多份有价值的文字记录寻找线索，发现疑点多多。①是1998年的 ...
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管理能力； （三）控股股东、实际控制人信誉良好且最近3年无重大违法违规记录； （四）中国证监会规定的其他条件。 资产评估机构、会计师事务所、律师事务所或者 顾问提供已按照本办法的规定履行尽职调查义务的证明材料、工作档案和工作底稿，并对财务顾问的公司治理、内部控制、经营运作、风险状况、从业活动等方面进行 ...
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的犯罪记录。例如，《公司法》第147条规定，有下列情形之一的，不得担任公司的董事、监事、高级管理人员：（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者 能保障犯罪人的权益，又能保障现有前科立法的顺利实现。同时，也不至于因为销毁犯罪记录档案，而违反档案法等制度，更可以避免在犯罪人再次实施犯罪时，依然能够了解他 ...
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